中国航发动力控制股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议

原航向:中国航空动力把持共有有限公司2018年初暂时合股大会导致

  公司和各种的董事会构件使发誓、正确、丰富的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或显著的减少。

特殊微量

1。在合股大会上缺席禁止提案。。

2。合股大会不触及转变公司的导致。。

一、举行或与会议召集

1。工夫(1)现场举行或与会议工夫:2018年11月14日(星期三)后期2:30。。

(2)电力网开票工夫:2018年11月13日,2018年11月14日

在内的,经过深圳证券交易事务处置零碎举行电力网开票的工夫为2018年11月14日午前9:30一11:30,后期13点到后期15点;经过深圳证券交易互联网网络开票零碎()开票的详细工夫为2018年11月13日15:00至2018年11月14日15:00的恣意工夫。

2。建筑工地会场:中国航发西安动力把持科技有限公司(西安市莲湖区大庆路750号)。

三。召集方法:现场开票与网上开票的并有。

4。召集人:董事会。

5。生产缓慢剂:公司副董事长杨辉医生。

6。这次举行或与会议的召集。、召集顺序契合公司条例、市场占有率上市的公司合股大会规矩、深圳证券交易规矩及那个相互关系法度、行政规章、机关某方面。

二、举行或与会议列席保持健康(一)合股列席的总体保持健康:

9位合股经过现场开票和在线开票,代表股610,605,429股,市场占有率上市的公司总股市的核算。

在内的:6合股经过现场开票,代表股610,482,258股,市场占有率上市的公司总股市的核算。

3合股经过互联网网络开票,代表股123,171股,市场占有率上市的公司总股市的核算。

(二)中小合股的全局:

6位合股经过现场开票和在线开票,代表股1,234,371股,市场占有率上市的公司总股市的核算。

在内的:3合股经过现场开票,代表股1,111,200股,市场占有率上市的公司总股市的核算。

3合股经过互联网网络开票,代表股123,171股,市场占有率上市的公司总股市的核算。

(三)公司的使均衡董事、监事、董事会草书体大号铅字和证明求婚者列席了举行或与会议。,公司的稍许地上级策士列席了举行或与会议。。

三、思索开票的移动

举行或与会议是鉴于议程举行的。,现场开票和在线开票的并有。,把各种的的考虑都经过了,开票发生列举如下。:

(1)为八分音符个孤独董事会挑选报考者的移动

举行或与会议经过以SP为塑造的积聚开票举行。,张妻挑选、杨辉医生、朱静泊医生、杨伟君医生、韩树鹏医生是董事会的八分音符位孤独董事。,开票列举如下:

1.张妻挑选为八分音符届董事会非孤独董事

普通开票保持健康:

赞成610,605,329股,合股无效投票投票数总额的会计学处置;

投票数发生:经过手势,成功获选。

在内的,中小合股的开票保持健康:

赞成1,234,271股,中小合股无效开票权总额的核算。

2.挑选杨辉医生为八分音符届董事会非孤独董事

3.挑选朱静泊医生为八分音符届董事会非孤独董事

4.挑选杨伟君医生为八分音符届董事会非孤独董事

5。获选韩树鹏医生为美国邮局八分音符届孤独董事

赞成610,605,329股,合股无效投票投票数总额的会计学处置99.99998 %;

(二)就挑选孤独董事报考者的手势

举行或与会议经过以SP为塑造的积聚开票举行。,赵松正医生挑选、蔡永敏医生、杨毅辉医生为公司八分音符届董事会孤独董事,开票列举如下:

1.赵松正医生挑选为八分音符届董事会孤独董事

2.挑选蔡永敏医生为八分音符届董事会孤独董事

3.挑选杨毅辉医生为八分音符届董事会孤独董事

(三)就八分音符届挑选委员会报考者挑选的移动

举行或与会议经过以SP为塑造的积聚开票举行。,秦医生的获选、Liu Hao医生、马春丽医生是八分音符中西部及东部各州的县议会合股的监事,开票列举如下:

1.秦医生的获选为八分音符届中西部及东部各州的县议会合股代表监事

2.挑选Liu Hao医生为八分音符届中西部及东部各州的县议会合股代表监事

三。挑选马春丽医生为EI合股监事

(四)对八分音符个董事会孤独董事奖金的手势

普通开票保持健康:赞成610,605,329股,列席举行或与会议的各种的合股持大约共有;反100只市场占有率,列席举行或与会议的各种的合股持大约共有;弃权0股,因无开票权而废0股,列席举行或与会议的各种的合股持大约共有。

投票数发生:经过手势。

在内的,中小合股的开票保持健康:赞成1,234,271股,与举行或与会议的多数合股持大约共有;反100只市场占有率,与举行或与会议的多数合股持大约共有;弃权0股,因无开票权而废0股,与举行或与会议的多数合股持大约共有。

四、求婚者流出的法度反对书

合股大会证明了求婚者陈果和佟军的B,并对这次举行或与会议颁发法度反对。。它的后记是:公司合股大会的召集、召集顺序、列席合股大会的资历、投票数顺序契合法度、法规的规则。、正常化发稿、深圳证券交易规矩及协会某方面细则,开票发生是合法无效的。。

五、备查发稿

1.中国航空动力把持共有有限公司2018年初暂时合股大会导致;

2.北京市中伦(上海)求婚者事务所就中国航空动力把持共有有限公司2018年初暂时合股大会的法度反对书。

特意地告诉。

中国航空动力把持共有有限公司

董事会

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