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  使团结指出遗传密码:000719 使团结简化:大地传媒(000719,的资本化栏公报号:2012-033号

  中原大地传媒一份有限董事会的517项决心公 告

  公司和董事会当机务权杖使发誓A的现实。、准确与完整性,无虚伪记载。、缺乏给错误的劝告性陈说或名家落下。

  一、董事会降神会:

  1、517届董事会降神会预告收回预告,发行董事会必要的经过电子邮件思索的账目。

  2、2012年9月28日,董事会517次降神会以A。

  3、降神会由8名董事列席。,7位现实开票董事,因公司原董事长刘少宇教员于2012年9月10日向董事会触及了退职,到这程度,他缺乏列席董事会。。

  4、降神会本着《公司条例》有规律的举行。。

  二、董事会降神会的谈论:

  与会董事的担任思索,采取其次的动机。。

  1、公司五届董事会谈论经过。、刘少宇主席退职。

  公司前董事长刘少宇教员受到陈陈的势力。,未能持续处决董事桩、董事长的有重大意义的订婚,我于2012年9月10日触及了全挂在脸上退职。,公司董事退职公告、董事长桩。

  公司第五届董事会对教员表现补品的感。!

  投票表决结出果实:允许7票。。。。。。。。。。。。。,背衬0 票,弃权0 票。

  2、状态投票表决五届董事会主席的账目。

  根底公司条例、公司条例及背衬物参加有规律的,由公司五位董事被提名,王女人当选为公司五届董事会主席。。

  投票表决结出果实:允许7票。。。。。。。。。。。。。,背衬0 票,弃权0 票。

  3、状态被提名和增设李永贞教员为五赋予的账目。

  根底公司条例的有规律的,董事会由9名董事团结。。眼前,董事会中有董事买卖开始时期。,由公司大配偶钟元出场传媒(601999),封锁桩宽宏大量的股份有限公司建议,它被五赋予被提名赋予谈论经过。,代表李永贞教员为公司的五位董事。。任期:配偶大会谈论日期满期。(李咏镇教员独特的简历附后)

  投票表决结出果实:允许7票。。。。。。。。。。。。。,背衬0 票,弃权0 票。

  4、状态被提名和增设刘磊教员为五届董事会的账目。

  根底公司条例的有规律的,董事会由9名董事团结。。眼前,董事会中有董事买卖开始时期。,中源乡出场传媒大配偶建议,它被五赋予被提名赋予谈论经过。,代表刘磊教员为公司的五位董事。。任期:配偶大会谈论日期满期。(刘磊教员独特的简历附后)

  投票表决结出果实:允许7票。。。。。。。。。。。。。,背衬0 票,弃权0 票。

  5、状态修正公司条例的几何条文的法案。

  直立支柱关系方资产监督,防止和消释大配偶及其关系方、公司桩分店暗中发生非经纪性资产占据,根底SFC Word〔2006〕92 状态推动放慢清偿订婚任务的预告,拟对《公司条例》中互插条目举行修正,将《公司条例》原七十九条修正为:公司应直立支柱关系方资产的监督。,防止和消释大配偶及其关系方、公司分店占据的非经纪性资金。

  (一) 非经纪性资金占据是指公司或其把持权。、福利、管保、海报及背衬物费,代表大配偶及其关系方支付的资产,报酬或无偿、直地或不直截了当的随时可收回的归功于给大配偶及其关系方资产,为大配偶及其配偶的职责而发觉的债务,大配偶及其关系方的背衬物干资产。

  (二) 公司或许其桩配偶不得向首要事业心安排工钱。、福利、管保、海报及背衬物时期本钱,他们都不的克不及代表他方承当费和背衬物费。。公司或其桩分店不得以其次的方式将资产直地或不直截了当的地做准备给大配偶及其关系方使用:

  (1)向大配偶及其关系方做准备聪颖归功于;

  (2)大配偶及其关系方付托归功于;

  (3)付托大配偶及其关系方干封锁作战;;

  (4)签发无真实买卖上下文的生意票据承兑;;

  (5)大配偶和关系方归还订婚。;

  (6)柴纳证监会取缔的背衬物事业方式。

  (三) 公司董事、监事和最高年级的监督权杖有保证提供保护的的法度工作,咱们被期望执行对公司的忠实和不断关照的工作。,不得使用桩益处,援助、怜悯大配偶及其关系方占领A公司,不得违背什么都可以有规律的。、不正当的的仅仅关系买卖等。,侵害作用公司津贴。

  (四) 大配偶及其关系方不正当的占据资产的褊狭的,公司该当依法采取措施。,提高MaI保持不变一份的占据或解冻机制,换句话说,大配偶及其关系方占据,应即刻推荐司法解冻。,缺乏现钞或背衬物资产可以清算的褊狭的。,资产应经过重行分派的资本化来归还。。同时,使团结监督监督赋予和使团结买卖所,维修事情配偶的法定权益。

  (五) 桩配偶或桩配偶占据的非经纪性资金,被凝视极重要的不公平的比赛。,董事会将将找来配偶大会,预告持有配偶经济状况。,并本着参加有规律的,互插权杖职责制,严办。”

  投票表决结出果实:允许7票。。。。。。。。。。。。。,背衬0 票,弃权0 票。

  6、谈论并经过了修正《有规律的》几何有规律的的账目。;

  根底公司条例、公司条例的参加有规律的,配偶大降神会事有规律的的参加有规律的,具体的使满意是:1、公司配偶大降神会事有规律的第四的条第(二)项:“公司未为装支管的赤字达资本化开展译成的三分之二时”修正为:本公司未跑到1/3的资金废物开展译成。。2、配偶大降神会事有规律的的四的十4分部(二)、合、闭幕和清算或许变换公司使体式化”修正为:公司许可、合、闭幕和清算”; 另一分阶段进行是(五) 股权车道准备” ,原塞满(五)代替第(六)款。。

  投票表决结出果实:允许7票。。。。。。。。。。。。。,背衬0 票,弃权0 票。

  7、状态修正《议事有规律的》切断有规律的的账目;

  推动直言的主席的订婚、完美的董事会找来顺序,根底公司条例、公司条例的参加有规律的,公司董事降神会事有规律的的第十七。、第三十一修正列举如下。:

  1、第十七条 主席行使其次的权威:

  (1)需要董事会佣金或罢免行政经营、总编辑、副行政经营、财务担任人、最高年级的监督和使团结事务代表,如部长长;;

  (二)掌管配偶大会,找来、掌管董事会降神会;

  (三)催促、董事会决心处决经济状况的审察;

  (四)签字公司一份、公司票据及背衬物使团结;

  (五)签字董事会和背衬物提供纸张的重要提供纸张;

  (六)行使法定代理人的权威;

  (七) 名家自然灾害和背衬物不可抗力紧急经济状况,按照法度有规律的行使特殊有利合适的,并向董事会和配偶大会公报。;

  (八) 董事会赋予的背衬物权威。

  董事长有权审察和照准,柴纳法度法规和直立支柱性有规律的另有有规律的的除外。主席应布局参加专家。、专业权杖举行评论:

  董事长有权审察和照准,柴纳法度法规和直立支柱性有规律的另有有规律的的除外。主席应布局参加专家。、专业权杖举行评论:

  (1)买卖触及的资产开展译成占股票上市的公司重新一期经审计总资产的10%里边,买卖中触及的总资产包含贴壁纸使付出努力和,使用较高的标明作为计算标明;

  (2)买卖标的(如股权)在重新一账目年度互插的主营事情进项占股票上市的公司重新一账目年度经审计主营进项的10%里边;

  (3)买卖标的(如股权)在重新一账目年度互插的净赚占股票上市的公司重新一账目年度经审计净赚的10%里边;

  (4)买卖的成交财富(含承当订婚和费)占股票上市的公司重新一期经审计净资产的10%里边;

  (5)买卖发生的盈余占股票上市的公司重新一账目年度经审计净赚的10%里边。

  主席有权思索买卖财富。 万元又与关系公司发生的不满意的公司重新经审计净资产值的0.5%的关系买卖。

  2、第三十又 降神会找来法

  董事会降神会该当立刻传唤。。暂时董事会由董事长筹集或不只是,它可以以交流的使体式化举行。;但应孤独董事或董事会的不得不。沟通的使体式化包含视频的。、工具、描绘或电子邮件开票。。董事会降神会也可以以背衬物方式同时传唤。。

  (1)暂时董事会谈论其次的事项时,不得:

  1、公司增减记录簿资金;

  2、发行公司票据;

  3、公司许可、合、闭幕和清算;

  4、盈余分派设计与挽救准备,包含盈余分派保险单的征募、调适事项,配偶酬报准备的征募与修正;

  5、使团结封锁基金变换;

  6、首要关系买卖;

  7、名家收买或失望资产;

  8、变换会计人员公司。

  (二)以相应方式举行投票表决的方式。,董事会降神会预告应采取全挂在脸上使体式化。、描绘、给背衬物董事发电子邮件。。在传唤董事会的预告中,除找来,还应添加以下使满意:

  1、预告董事会董事会将经过沟通方式举行投票表决;

  2、持有事项的分展现;

  3、直言的预告董事:对是你这么说的嘛!2条展现在怀疑。,你可以求教于董事会部长。;

  4、董事会投票表决通过投票选出基准体式,不得不董事印制电路或复制的;

  5、董事会填写的选票的维修服务器遗址、服务器和紧密的日期。

  (三)经过相应方式举行投票表决。,厕足其间投票表决的董事应适合SER席位。、服务器应在紧密的日期前维修服务器指出遗址。,迟到的交付的不能发觉的选票。

  (四)在开票紧密的日期后的一任务日内。,公司应工会代表两名监事和董事会部长;不只是权杖该当署名、盖印投票表决结出果实。,喻证据。;降神会的投票表决票由B部长管。。

  (五)董事会经过沟通方式作出的决议。,咱们将确保决心的全挂在脸上决心经过、邮政特快专递服务、描绘或电子邮件给每一位董事。,每位董事须签字服务器收执。。《服务器预告书》该当有规律的董事会的方式和条款。,未本着有规律的表达看法的董事。签字一致的董事人数已跑到法定人数。,并不只是述方式为公司服务器。,以后,该法案译成该董事会的无效决心。。

  (六)董事会部长应作出董事会的决议。降神会决心和降神会纪要的征募应应。

  投票表决结出果实:允许7票。。。。。。。。。。。。。,背衬0 票,弃权0 票。

  8、状态修正行政经营任务几何有规律的的账目;

  根底公司条例、公司条例的参加有规律的,用力打原行政经营的任务有规律的第十一、四的。:吃水增强或缩减记录簿资金和发行COR的提案。

  投票表决结出果实:允许7票。。。。。。。。。。。。。,背衬0 票,弃权0 票。

  9、公司财务监督系统的账目被以为是;

  投票表决结出果实:允许7票。。。。。。。。。。。。。,背衬0 票,弃权0 票。

  10、公司采用的会计人员方式账目被以为和使用;

  投票表决结出果实:允许7票。。。。。。。。。。。。。,背衬0 票,弃权0 票。

  11、谈论经过了《中原出场传媒封锁桩宽宏大量的股份有限公司向象出场社股份有限公司做准备付托归功于暨关系买卖的账目》;

  使处于某种特定的情况之下登载在《柴纳使团结报》相同定期发行的物上。、《使团结时报》及巨潮数据网的《状态钟元出场传媒封锁桩宽宏大量的股份有限公司向象出场社股份有限公司做准备付托归功于及关系买卖公报》。

  公司互插董事:Wang Ai女人制止开票。。

  投票表决结出果实:允许6票。,背衬0 票,弃权0 票。

  12、谈论经过了《状态来访中勤万信会计人员师事务持股份有限公司为公司内部把持公报审计机构的账目》;

  本着《状态2012残冬腊月板股票上市的公司混合物分批使生效事业心内部把持直立支柱系统的预告》(财办会[2012]30号)不得不,团结公司内部把持使生效准备的任务准备,根底《河南省社会审计飞机》的参加有规律的,董事会拟来访中勤万信会计人员师事务持股份有限公司作为公司内部把持的审计机构,审计费为38万元/年。。

  投票表决结出果实:允许7票。。。。。。。。。。。。。,背衬0 票,弃权0 票。

  13、咱们谈论并经过了状态。

  具体的使满意详见公司同日登载于巨潮数据网的《状态河南证监局对公司采取整理整改决议的整改公报》。

  投票表决结出果实:允许7票。。。。。。。。。。。。。,背衬0 票,弃权0 票。

  14、状态传唤第三次暂时一份的参加事项。

  2012届第三次暂时配偶大会定于传唤,使处于某种特定的情况之下载于《柴纳使团结报》。、《使团结时报》及巨潮数据网的《公司状态传唤2012年第三次暂时配偶大会降神会的预告》。

  投票表决结出果实:允许7票。。。。。。。。。。。。。,背衬0 票,弃权0 票。

  三、背衬物

  1、董事会被提名赋予于2012年9月24日以要旨方式传唤2012年最初降神会,谈论和经过被提名补充的李永贞教员、刘磊教员是公司五届董事会的报考者。。

  2、孤独董事的看法。孤独董事的董事以这次降神会被提名为辅,孤独看法列举如下。:李永贞教员、刘磊教员的资历是合法的。。对两人的独特的记载举行了复审。,未查明公司条例有规律的取缔任职桩。,而且禁入还没有破除的经济状况。咱们置信它有合身的竞技的使适应和充其量的。。(2)是你这么说的嘛!两位董事的被提名、投票表决和任用顺序适合有规律的。。本孤独判别,咱们允许被提名李永贞。、刘磊教员是惠普五届董事会的两位董事。。

  3、任期阐明。是你这么说的嘛!拟补充权杖任期自公司2012年第三次暂时配偶大会谈论经过之日起至公司第五届董事会满期时止。

  4、下面的最初的以协议约束、第三至第七项、第十二项应触及给公司思索和使用。。在那里面,第五是特殊决心。,配偶会有投票投票权的配偶该当具有投票投票权。

  以此方式预告

  中原大地传媒一份股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月28日

  李咏镇教员独特的简历

  李咏镇,男,生于1957年11月,汉族,中共党员,河南沁阳人,大学人员学历、加标题单身汉,1982年9月任务。历任河南出场宽宏大量的管委会副头部、党委委员;Ltd钟元传媒封锁桩宽宏大量的股份有限公司副行政经营、党委委员等桩务,中原出场传媒封锁桩宽宏大量的股份有限公司副总统、总统、党委副秘书处。

  李咏镇教员与公司桩配偶、现实把持器暗中在互插性。,与背衬物持股测量超越百分之五的配偶无干,不保持不变公司一份,柴纳证监会和背衬物参加机关否认知情处分。,公司条例都不的在。、公司条例不执行的命运。

  刘磊教员独特的简历

  刘磊,男,生于1959年7月,汉族,中共党员,河南卫辉人,大学人员学历,1976年12月任务。河南出场宽宏大量的陆续工会主席、党委委员;中原出场传媒封锁桩宽宏大量的股份有限公司、党委委员等桩务,靠在上面的Ltd钟元传媒封锁桩宽宏大量的股份有限公司副行政经营、党委委员。

  刘磊教员与公司桩配偶、现实把持器暗中在互插性。,与背衬物持股测量超越百分之五的配偶无干,不保持不变公司一份,柴纳证监会和背衬物参加机关否认知情处分。,公司条例都不的在。、公司条例不执行的命运。

  使团结指出遗传密码:000719 使团结简化:大地传媒 公报号:2012-034号

  状态钟元出场传媒封锁桩宽宏大量的股份有限公司

  本公司全资分店象出场社股份有限公司。

  付托归功于及关系买卖公报

  公司和董事会当机务权杖使发誓A的现实。、准确与完整性,无虚伪记载。、缺乏给错误的劝告性陈说或名家落下。

  一、付托归功于概述:

  该公司全资附设象出场社股份有限公司。:象出场社被送到国家资产接管机关:河南省国资委颁布发表象电子书袋工程,河南省国资委500万元以协议约束资产背衬。河南省财政厅已于2011年12月31日将该笔资产拨付至公司桩配偶中原出场传媒封锁桩宽宏大量的股份有限公司(以下简化:中原出场传媒宽宏大量的。根底河南省国资委于2011年12月29日下发的豫国资进项(2011)49《状态柄状物2011年省级国有资金经纪预算花费的钱以协议约束资产拨付列队行进的预告》四的条的互插不得不:本宽宏大量的总公司收到的资产拨付,被期望是俗界的股权封锁。,接见资产的事业心,增强总公司保持不变的实收资金或资本化。,该公司缺乏增强资金和放大库存的准备。,暂时资金公积金或付托归功于处置。,但总公司被期望与他们签署一致。,允许增强事业心的资金和一份、当重组、上市等事项时。,增强总公司欣赏些人实收资金(或资本化)。

  使臻于完善象电子书袋的现款拨款列队行进,根底河南国资委的提供纸张要点,团结公司现实经济状况,钟元出场传媒宽宏大量的拟向T做准备付托归功于,500万元象电子书包以协议约束现款将另行分派。公司增加股份、增加股份、增加股份,把它样式仅仅。。

  二、关系方根本经济状况

  中原出场传媒封锁桩宽宏大量的股份有限公司

  记录簿地址:郑州市金水东路39号

  事业遗址:郑州金水东路39号河南出场业

  记录簿资金:人民币30元,000万元

  发觉时期:2007年12月27日

  法定代理人:王爱

  公司典型:有限职责公司(国有独资)

  河南国家资产监督监督赋予。

  经纪范围:资产监督、资金运营、勤劳封锁;事业心书简、定期发行的、报纸、电子出场物、音像制品、电力网出场物、新中数印刷、发行举行经纪监督;中小学读本出场与工钱、印刷成绩、中小学读本的生长;培养创意、测算表;辅助设施器;干版权交通;保证陈列陈列;进出口事情(取缔将某物打成包或包装成捆或技术除外)。(不只是)须经审批。,没有照准大后方运转或操作性能。。

  经审计,多达2011年12月31日,公司总资产为723。,199万9900元,净资产393,433万6600元,年营业进项442,822万5300元,净赚为26。,756万2600元。

  三、根本买卖的根本经济状况

  1、术语:象出场社股份有限公司

  2、发觉时期:2008年12月25日

  3、事业心典型:有限职责公司(由非自然人独资或封锁)

  4、公司经纪范围:国际版书简、日志、电子出场物发行、零卖;读本、教授工具书、迷信作品与布置教授、搜索根(凭许可);干社会迷信、反复灌输使满意互联网网络出场事情;设计、从事制造印刷字体海报;使用个人的最好的成绩登载海报;文具推销术(持有不只是区域),没有照准大后方运转或操作性能。。

  5、记录簿地址:郑州市开远路18号

  6、法定代理人:王刘春

  7、记录簿资金:人民币1亿500万元

  8、事业心公司营业执照记录簿号:410000100053081

  9、所有制结构:该公司保持不变100%的股权。。

  到2011残冬腊月,该公司总资产为40642.48万元,净资产达2亿9359万3700元。,2011 年营业进项3亿5098万9100元。,净赚6212万7200元。。

  四、价格保险单与买卖限定价格根底

  公司承认象出场社100%的一份。,中原出场传媒宽宏大量的保持不变该公司75.78%的一份。,付托归功于排关系买卖。。

  钟元出场传媒宽宏大量的拟推荐500万元EL 以协议约束资产,支付的方式为象出场社付托归功于。,条款自董事会谈论经过之日起到公司举行增加股份扩股并将该笔资产转为资本化之日止,付托归功于货币利率为0%。

  五、关系买卖的任务及其对股票上市的公司的势力

  象出场社经纪的象电子书包以协议约束,鉴于不得不开展的增强,未成熟必要的入伙宽宏大量的资产。,河南国资委推荐的500万元付托归功于基金为,到这程度,强制将资产分派给事业心。,补充的以协议约束资产不得不。董事会以为付托归功于事项适合公司有规律的。。

  六、孤独董事的事前照准与孤独看法

  与孤独董事沟通的公司监督,做准备互插数据,并举行必要的的沟通。,实现了孤独董事的照准。。

  属于中原出场传媒宽宏大量的向公司全资分店象出场社做准备500万元付托归功于约定,该公司的孤独董事以为:

  (一)这次中原出场传媒宽宏大量的向公司全资分店象出场社做准备500万元付托归功于,适合公司和广阔配偶的根本津贴。

  (二)付托归功于行动笔直的依照互插法度。、道路和道路的有规律的,开票顺序是合法的。,对公司和多数配偶的津贴缺乏伤害。

  七、备查提供纸张

  1、董事会的517项决心;

  2、孤独董事在事前照准的关系买卖中间的全挂在脸上看法;

  3、孤独董事的看法。

  中原大地传媒一份有限董事会

  2012年9月28日

  使团结指出遗传密码:000719 使团结简化:大地传媒 公报号:2012-035号

  中原大地传媒一份股份有限公司五届第九次中西部及东部各州的县议会决心公 告

  中原大地传媒一份股份有限公司于2012年9月24日以要旨和电子邮件、中西部及东部各州的县议会59次降神会全挂在脸上预告,并于2012年9月28日在中原大地传媒一份股份有限公司二楼降神会室传唤。降神会应厕足其间3名监事的投票表决。,辩说与开票3,降神会由过分的董事会主席斯帕克曼教员掌管。,降神会的传唤适合法定顺序。。

  根底公司条例的有规律的,中西部及东部各州的县议会由5名监事团结。。眼前,董事会中有2名接管者潜逃。,公司被提名Yi Ming教员为补充的。、康宝国教员(简历齿顶)是FIV掌管报考者。

  中西部及东部各州的县议会对资历举行资历审察。,并征询报考者个人的看法。,Yi Ming教员、康宝国教员有资历任职公司掌管。,靠在上面的中西部及东部各州的县议会允许被提名Yi Ming教员。、康宝国教员是第五届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。,与会学院院长仔细思索,采取其次的动机。:

  一、状态被提名Yi Ming教员为五届董事会主席的账目;

  允许3票。。。、0票背衬、0弃权。

  该法案仍需触及给第三位特殊配偶。。

  二、状态被提名康宝国教员为五头公猪的掌管的账目;

  允许3票。。。、0票背衬、0弃权。

  该法案仍需触及给第三位特殊配偶。。

  三、咱们谈论并经过了状态。

  允许3票。。。、0票背衬、0弃权。

  以此方式预告。

  中原大地传媒一份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2012年9月28日

  附件:独特的简历

  易明教员独特的简历

  易明,男,生于1962年2月,中共党员,本迷信历,辅助物会计人员师学衔,靠在上面的中原大地传媒一份股份有限公司纪检监察审计部头部。2000年12月至2010年1月,他任河南市副行政经营。、纸业子公司经营;2010年1月至2011年5月在北京的旧称汇林印务公司任处决董事、经营,同时在北京的旧称汇林纸业公司任处决董事、经营;2011年8月迄今为止任中原大地传媒一份股份有限公司纪检监察审计部头部。

  Yi Ming教员与公司桩配偶、现实把持人与背衬物配偶暗中缺乏互插性。,不保持不变公司一份,柴纳证监会和背衬物参加机关否认知情处分。,公司条例都不的在。、公司条例不得变换的命运。

  康宝国教员独特的简历

  康宝国,男,生于1969年12月,中共党员,本迷信历,最高年级的会计人员师学衔,靠在上面的河南新中国印刷宽宏大量的有限职责公司总会计人员师。。2005年3月至2009年2月在河南最初的新中国印刷所任准备财务处处长;2009年2月至2010年2月在河南新中国印刷宽宏大量的股份有限公司任准备财务经营;2010年2月至迄今为止在河南新中国印刷宽宏大量的股份有限公司任总会计人员师兼准备财务处经营,担任数据化和预算监督。,以协议约束监督财务处。

  康宝国教员与公司桩配偶、现实把持人与背衬物配偶暗中缺乏互插性。,不保持不变公司一份,柴纳证监会和背衬物参加机关否认知情处分。,公司条例都不的在。、公司条例不得变换的命运。

  使团结指出遗传密码:000719

  使团结简化:大地传媒

  公报号:2012-036号

  中原大地传媒一份股份有限公司

  状态20年度传唤第三次暂时配偶大会的预告

  公司和董事会当机务权杖使发誓A的现实。、准确与完整性,无虚伪记载。、缺乏给错误的劝告性陈说或名家落下。

  一、降神会根本经济状况:

  1、配偶大会届次:公司为第三条目传唤暂时配偶大会。。

  2、配偶大会找来人:公司五届董事会。

  3、降神会正确性、合规性:

  董事会以为:这次大会的传唤适合参加有规律的。。

  4、降神会日期、时期:2012年10月23日,星期二(10):00时。

  5、降神会找来法:现场找来。

  6、列席反对:

  (1)多达买卖完毕后的2012年10月18日(周四)。,本公司持有配偶均在柴纳深圳使分叉记录簿。;

  (2)因什么都可以存款不克不及厕足其间降神会的配偶,付托代理人可以付托参加。,代理人能够故障公司的配偶。;

  (3)公司董事、监事和最高年级的监督权杖。

  (4)公司暂时配偶大会作证。。

  7、降神会遗址:郑州市金水东路39号中原大地传媒一份股份有限公司6楼降神会室

  二、降神会谈论:

  1、状态刘少宇退职的账任务熟虑;

  2、谈论《状态被提名补充李咏镇教员为公司董事的账目》;

  3、状态被提名刘磊教员为美国头部的账任务谈论;

  4、状态被提名Yi Ming教员为C掌管的账任务谈论;

  5、谈论《状态被提名补充康宝国教员为公司监事的账目》;

  6、谈论修正《中华人民共和国宪法》切断有规律的的账目;

  7、谈论修正《议事有规律的》切断有规律的的账目;

  8、状态修正《议事有规律的》切断条文的账任务谈论;

  9、谈论《状态来访中勤万信会计人员师事务持股份有限公司为公司内部把持公报审计机构的账目》。

  按照公司条例、《配偶大降神会事有规律的》的互插有规律的,次货秒不只是、三、四、五,必要的积聚开票系统。。

  三、降神会记录法:

  1、公司配偶准许证明书、营业执照复制的件、法定代理人资历证书、配偶报告、记录证和考勤卡已记录。;

  独特的配偶保持不变身份证。、配偶报告及持股证据举行记录;

  准许代表也必要的保持不变付托书。、付托人和代理人身份证的记录。异国配偶可在RE经受住条款前以邮件或描绘方式记录。,会前身份证明客户身份证。、营业执照复制的件、配偶报告原版拷贝、校长的身份证原始的无效。;

  2、记录时期:2012年10月19日、午前22, 9点到午前11点30分。,午后14:30到午后17点。;

  3、记录遗址:郑州市金水东路39号A座808室

  四、背衬物

  1、降神会估计要花半歇时期。,厕足其间者的举起和交通费由他们个人担任。。

  2、降神会接触过程:

  联络:张 飞 工具:0371-87528527 描绘:0371-87528528

  地 址:郑州市金水东路39号A座808室 邮递区号:450016

  五、备查提供纸张

  1、董事会的517项决心及互插公报。

  以此方式预告。

  中原大地传媒一份股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月28日

  附件:准许付托书

  准许付托书

  咱们将准许给你。

  教员(女人)代表个人(本单位)列席中原大地传媒一份股份有限公司2012年第三次暂时配偶大会,行使投票投票权。。

  付托人署名:

  身份证号码:

  付托人保持不变股数:

  付托人配偶账号:

  被信托者署名:

  身份证号码:

  被信托者日期:

  (注:准许证明书和再打印的复制的件是无效的。

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