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  纸信号:000719 纸省略:大地传媒(000719,产权证券栏公报号:2012-033号

  中原大地传媒利息有限董事会的517项发生公 告

  公司和董事会全体船员使取得A的可靠性。、准确与完整性,无虚伪记载。、缺乏给错误的劝告性演出或大师喜欢指使他人的年轻妇女。

  一、董事会会:

  1、517届董事会会关照收回关照,释放董事会要求经过电子邮件思索的投标。

  2、2012年9月28日,董事会517次会以A。

  3、会由8名董事列席。,7位现实开票董事,因公司原董事长刘少宇假造于2012年9月10日向董事会适用于了退职,因而,他缺乏列席董事会。。

  4、会本着《公司条例》规定的举行。。

  二、董事会会的评议:

  与会董事的认真负责的思索,采取顺风的动机。。

  1、公司五届董事会评议经过。、刘少宇主席退职。

  公司前董事长刘少宇假造受到陈陈的冲击力。,未能持续手段董事颁布发表、董事长的类似责任感感,我于2012年9月10日适用于了写退职。,公司董事退职服用、董事长颁布发表。

  公司第五届董事会对假造表现全心全意的感激。!

  提议产物:约定7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  2、训练着的形势选举五届董事会主席的投标。

  缘由公司条例、公司条例及否则关系规定的,由公司五位董事著名的人物,王喜欢指使他人的年轻妇女当选为公司五届董事会主席。。

  提议产物:约定7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  3、训练着的形势著名的人物和增设李永贞假造为五协商会议的投标。

  缘由公司条例的规定的,董事会由9名董事联手。。眼前,董事会中有董事买卖开始时期。,由公司大合伙钟元印痕传媒(601999),值得买的东西用桩支撑大批股份有限公司推荐信,它被五协商会议著名的人物协商会议评议经过。,组成李永贞假造为公司的五位董事。。任期:合伙大会评议日期亲密的。(李咏镇假造亲自的简历附后)

  提议产物:约定7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  4、训练着的形势著名的人物和增设刘磊假造为五届董事会的投标。

  缘由公司条例的规定的,董事会由9名董事联手。。眼前,董事会中有董事买卖开始时期。,中源乡印痕传媒大合伙推荐信,它被五协商会议著名的人物协商会议评议经过。,组成刘磊假造为公司的五位董事。。任期:合伙大会评议日期亲密的。(刘磊假造亲自的简历附后)

  提议产物:约定7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  5、训练着的形势修正公司条例的几条文的法案。

  阐明关系方资产支配,戒和预防大合伙及其关系方、公司用桩支撑分店暗中发作非经纪性资产使忙碌,缘由SFC Word〔2006〕92 训练着的形势更进一步放慢清偿约会任务的关照,拟对《公司条例》中互相牵连条目举行校订,将《公司条例》原七十九条修正为:公司应阐明关系方资产的支配。,戒和预防大合伙及其关系方、公司分店使忙碌的非经纪性本钱。

  (一) 非经纪性本钱使忙碌是指公司或其把持权。、福利、管保、海报及否则费,代表大合伙及其关系方确定性的资产,考察或无偿、直线或不直截了当的随时可收回的借用给大合伙及其关系方资产,为大合伙及其合伙的责任感而创办的债务,大合伙及其关系方的否则整队怀疑句和否定句资产。

  (二) 公司或许其用桩支撑合伙不得向首要客人使开始工钱。、福利、管保、海报及否则延续本钱,他们两者都不克不及代表他方承当费和否则费。。公司或其用桩支撑分店不得以顺风的办法将资产直线或不直截了当的地表示愿意给大合伙及其关系方运用:

  (1)向大合伙及其关系方表示愿意聪颖借用;

  (2)大合伙及其关系方付托借用;

  (3)付托大合伙及其关系方喜欢值得买的东西训练;;

  (4)签发无真实买卖语境的经济的新闻承兑票据;;

  (5)大合伙和关系方归还约会。;

  (6)柴纳证监会取缔的否则事业办法。

  (三) 公司董事、监事和上级支配全体职员有保证肯定的的法度工作,we的掌握格身材该当实行对公司的忠实和用功的的工作。,不得使用颁布发表益处,助手、饶恕大合伙及其关系方不正确地使用A公司,不得违背诸如此类规定的。、违法的的刚才关系买卖等。,侵害作用公司受益。

  (四) 大合伙及其关系方违法的使忙碌资产的住处附近的当地酒店,公司该当依法采取措施。,提高MaI怀孕利息的使忙碌或解冻机制,就是,大合伙及其关系方拨款,应同时服用司法解冻。,缺乏现钞或否则资产可以清算的住处附近的当地酒店。,资产应经过重行分派产权证券来归还。。同时,纸监督支配协商会议和纸买卖所,进行辩护合伙的法定权益。

  (五) 用桩支撑合伙或用桩支撑合伙使忙碌的非经纪性本钱,被留意墓穴违法行动。,董事会将将传唤合伙大会,关照掌握合伙形势。,并本着关系规定的,互相牵连全体职员责任感制,从严惩处。”

  提议产物:约定7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  6、评议并经过了修正《规定的》几规定的的投标。;

  缘由公司条例、公司条例的关系规定的,合伙大会事规定的的关系规定的,具体的容量是:1、公司合伙大会事规定的第第四的条第(二)项:“公司未纠正办法的不足额达陈旧的租总结的三分之二时”修正为:本公司未范围1/3的本钱损伤租总结。。2、合伙大会事规定的的第四的十四元组分部(二)、合、遣散和清算或许变卦公司身材”修正为:公司割开、合、遣散和清算”; 另任何人分阶段进行是(五) 股权开车展现” ,原胀破(五)反倒第(六)款。。

  提议产物:约定7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  7、训练着的形势修正《议事规定的》使分开规定的的投标;

  更进一步不隐瞒的主席的责任感感、圆满的董事会传唤顺序,缘由公司条例、公司条例的关系规定的,董事会事规定的的第十七。、第三十一校订列举如下。:

  1、第十七条 主席行使顺风的当权者:

  (1)约请董事会约定或罢免行政导演、总编辑、副行政导演、财务认真负责的人、上级支配和纸事务代表,如秘书官长;;

  (二)掌管合伙大会,传唤、掌管董事会会;

  (三)催促、董事会发生手段形势的审察;

  (四)签字公司利息、债券及否则纸;

  (五)签字董事会和否则纸的重要纸;

  (六)行使法定代理人的当权者;

  (七) 大师自然灾害和否则不可抗力紧急形势,按照法度规定的行使特殊偿还利益,并向董事会和合伙大会发言。;

  (八) 董事会赋予的否则当权者。

  董事长有权审察和处分,柴纳法度法规和阐明性规定的另有规定的的除外。主席应机构关系专家。、专业全体职员举行复审:

  董事长有权审察和处分,柴纳法度法规和阐明性规定的另有规定的的除外。主席应机构关系专家。、专业全体职员举行复审:

  (1)买卖触及的资产租总结占股票上市的公司日前一期经审计总资产的10%里边,买卖中触及的总资产包含论文值得的和,运用较高的消息作为计算消息;

  (2)买卖标的(如股权)在日前任何人账目年度互相牵连的主营事情进项占股票上市的公司日前任何人账目年度经审计主营进项的10%里边;

  (3)买卖标的(如股权)在日前任何人账目年度互相牵连的净赚占股票上市的公司日前任何人账目年度经审计净赚的10%里边;

  (4)买卖的成交总结(含承当约会和费)占股票上市的公司日前一期经审计净资产的10%里边;

  (5)买卖发生的来回占股票上市的公司日前任何人账目年度经审计净赚的10%里边。

  主席有权思索买卖总结。 万元于是与关系团体发作的不平公司日前经审计净资产值的0.5%的关系买卖。

  2、第三十条 会传唤法

  董事会会该当即席的集合。。暂时董事会由董事长养育或外面的,它可以以交流的身材举行。;但应孤独董事或董事会的要价。沟通的身材包含电视。、听筒、副本或电子邮件开票。。董事会会也可以以否则办法同时集合。。

  (1)暂时董事会评议顺风的事项时,不得:

  1、公司增减记录本钱;

  2、发行债券;

  3、公司割开、合、遣散和清算;

  4、来回分派设计与挽救展现,包含来回分派策略性的草拟、调适事项,合伙酬谢展现的草拟与校订;

  5、纸值得买的东西基金变卦;

  6、首要关系买卖;

  7、大师收买或经销资产;

  8、变卦记账公司。

  (二)以显示:清晰地揭示办法举行提议的办法。,董事会会关照应采取写身材。、副本、给否则董事发电子邮件。。在集合董事会的关照中,除传唤,还应添加以下容量:

  1、关照董事会董事会将经过沟通办法举行提议;

  2、掌握事项的微不足道的公布;

  3、不隐瞒的关照董事:对是你这么说的嘛!2条公布在怀疑。,你可以求教于董事会秘书官。;

  4、董事会提议投票表决规范体式,要价董事印制电路或完全一样的东西;

  5、董事会填写的选票的耐用的业放置、耐用的和亲密的日期。

  (三)经过显示:清晰地揭示办法举行提议。,出席提议的董事应契合SER设置。、耐用的应在亲密的日期前耐用的业约定放置。,过期的交付的奈何选票。

  (四)在开票亲密的日期后的任何人任务日内。,公司应联系加委两名监事和董事会秘书官;外面的全体职员该当署名、盖印提议产物。,象征实际。;会的提议票由B秘书官管。。

  (五)董事会经过沟通办法作出的确定。,we的掌握格身材将确保发生的写发生经过、邮政特快专递服务、副本或电子邮件给每一位董事。,每位董事须签字耐用的发票。。《耐用的关照书》该当规定的董事会的办法和最不可能的期限。,未本着规定的表达微量的董事。签字在议定书中拟定的董事人数已范围法定人数。,并外面的述办法为公司耐用的。,话说回来,该法案适宜该董事会的无效发生。。

  (六)董事会秘书官应作出董事会的确定。会发生和会纪要的草拟应照办。

  提议产物:约定7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  8、训练着的形势修正行政导演任务几规定的的投标;

  缘由公司条例、公司条例的关系规定的,砍掉原行政导演的任务规定的第十一、第四的。:停下积聚而成或缩减记录本钱和发行COR的提案。

  提议产物:约定7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  9、公司财务支配名物的投标被以为是;

  提议产物:约定7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  10、公司采取的记账办法思忖被以为和服用;

  提议产物:约定7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  11、评议经过了《中原印痕传媒值得买的东西用桩支撑大批股份有限公司向象印痕社股份有限公司表示愿意付托借用暨关系买卖的投标》;

  琐碎见报在《柴纳纸报》完全相同的事物分类账物上。、《纸时报》及巨潮消息网的《训练着的形势钟元印痕传媒值得买的东西用桩支撑大批股份有限公司向象印痕社股份有限公司表示愿意付托借用及关系买卖公报》。

  公司互相牵连董事:Wang Ai喜欢指使他人的年轻妇女忍住开票。。

  提议产物:约定6票。,反0 票,弃权0 票。

  12、评议经过了《训练着的形势招致中勤万信记账师事务拥股份有限公司为公司内部把持发言审计机构的投标》;

  本着《训练着的形势2012年板弹簧股票上市的公司分级分批实现客人内部把持阐明系统的关照》(财办会[2012]30号)要价,联手公司内部把持实现展现的任务展现,缘由《河南省社会审计客机》的关系规定的,董事会拟招致中勤万信记账师事务拥股份有限公司作为公司内部把持的审计机构,审计费为38万元/年。。

  提议产物:约定7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  13、we的掌握格身材评议并经过了训练着的形势。

  具体的容量详见公司同日见报于巨潮消息网的《训练着的形势河南证监局对公司采取教导整改确定的整改发言》。

  提议产物:约定7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  14、训练着的形势集合第三次暂时利息的关系事项。

  2012届第三次暂时合伙大会定于集合,琐碎载于《柴纳纸报》。、《纸时报》及巨潮消息网的《公司训练着的形势集合2012年第三次暂时合伙大会会的关照》。

  提议产物:约定7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  三、否则

  1、董事会著名的人物协商会议于2012年9月24日以通感办法集合2012年根本的会,评议和经过著名的人物追加的李永贞假造、刘磊假造是公司五届董事会的报考者。。

  2、孤独董事的微量。孤独董事的董事以这次会著名的人物为辅,孤独微量列举如下。:李永贞假造、刘磊假造的资历是合法的。。对两人的亲自的记载举行了写评论。,未开展公司条例规定的取缔承担颁布发表。,而且禁入还没有破除的形势。we的掌握格身材置信它有改编举动的保持健康和最大限度的。。(2)是你这么说的嘛!两位董事的著名的人物、选举和任用顺序契合规定的。。本孤独断定,we的掌握格身材约定著名的人物李永贞。、刘磊假造是与制造商五届董事会的两位董事。。

  3、任期阐明。是你这么说的嘛!拟补充全体职员任期自公司2012年第三次暂时合伙大会评议经过之日起至公司第五届董事会亲密的时止。

  4、下面的第任何人发射、第三至第七项、第十二项应适用于给公司思索和服用。。内侧,第五是特殊发生。,合伙会有提议权的合伙该当具有提议权。

  以此方式关照

  中原大地传媒利息股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月28日

  李咏镇假造亲自的简历

  李咏镇,男,生于1957年11月,汉族,中共党员,河南沁阳人,学会学历、准许单身汉,1982年9月任务。历任河南印痕大批管委会副理事、党委委员;Ltd钟元传媒值得买的东西用桩支撑大批股份有限公司副行政导演、党委委员等颁布发表务,中原印痕传媒值得买的东西用桩支撑大批股份有限公司副总统、董事长、党委副秘书之职。

  李咏镇假造与公司用桩支撑合伙、现实把持器暗中在互相牵连性。,与否则持股测量超越百分之五的合伙有关,不怀孕公司利息,柴纳证监会和否则关系机关废弃物处分。,公司条例两者都不在。、公司条例不实行的围住。

  刘磊假造亲自的简历

  刘磊,男,生于1959年7月,汉族,中共党员,河南卫辉人,学会学历,1976年12月任务。河南印痕大批延续工会主席、党委委员;中原印痕传媒值得买的东西用桩支撑大批股份有限公司、党委委员等颁布发表务,弯垂下来的Ltd钟元传媒值得买的东西用桩支撑大批股份有限公司副行政导演、党委委员。

  刘磊假造与公司用桩支撑合伙、现实把持器暗中在互相牵连性。,与否则持股测量超越百分之五的合伙有关,不怀孕公司利息,柴纳证监会和否则关系机关废弃物处分。,公司条例两者都不在。、公司条例不实行的围住。

  纸信号:000719 纸省略:大地传媒 公报号:2012-034号

  训练着的形势钟元印痕传媒值得买的东西用桩支撑大批股份有限公司

  本公司全资分店象印痕社股份有限公司。

  付托借用及关系买卖公报

  公司和董事会全体船员使取得A的可靠性。、准确与完整性,无虚伪记载。、缺乏给错误的劝告性演出或大师喜欢指使他人的年轻妇女。

  一、付托借用概述:

  该公司全资隶属象印痕社股份有限公司。:象印痕社被送到国家资产接管机关:河南省国资委颁布发表象电子书袋工程,河南省国资委500万元发射资产支集。河南省财政厅已于2011年12月31日将该笔资产拨付至公司用桩支撑合伙中原印痕传媒值得买的东西用桩支撑大批股份有限公司(以下省略:中原印痕传媒大批。缘由河南省国资委于2011年12月29日下发的豫国资进项(2011)49《训练着的形势处置2011年省级国有本钱经纪预算付款发射资产拨付过程的关照》第四的条的互相牵连要价:本大批总公司收到的资产拨付,该当是牧师股权值得买的东西。,赞成资产的客人,积聚而成总公司怀孕的实收本钱或陈旧的。,该公司缺乏积聚而成本钱和扩张物库存的展现。,暂时本钱公积金或付托借用处置。,但总公司该当与他们订约在议定书中拟定。,约定积聚而成客人的本钱和利息、当重组、上市等事项时。,积聚而成总公司享非常实收本钱(或陈旧的)。

  完成或完毕象电子书袋的储备拨款过程,缘由河南国资委的纸介意,联手公司现实形势,钟元印痕传媒大批拟向T表示愿意付托借用,500万元象电子书包发射储备将另行分派。公司增加股份、增加股份、增加股份,把它增大刚才。。

  二、关系方根本形势

  中原印痕传媒值得买的东西用桩支撑大批股份有限公司

  记录地址:郑州市金水东路39号

  使工作放置:郑州金水东路39号河南印痕业

  记录本钱:人民币30元,000万元

  创办时期:2007年12月27日

  法定代理人:王爱

  公司典型:有限责任感公司(国有独资)

  河南国家资产监督支配协商会议。

  经纪范围:资产支配、本钱运营、工业值得买的东西;客人课本、分类账、报纸、电子印痕物、音像制品、电网印痕物、新颜料溶解液印刷、发行举行经纪支配;中小学读本印痕与出赁、印刷成绩、中小学读本的开门;开垦的创意、情节;技术耐用的;喜欢版权交易;同意上演上演;进出口事情(取缔将某物打成包或包装成捆或技术除外)。(外面的)须经审批。,没有处分大后方可动手术的。。

  经审计,鉴于2011年12月31日,公司总资产为723。,199万9900元,净资产393,433万6600元,年营业进项442,822万5300元,净赚为26。,756万2600元。

  三、根本买卖的根本形势

  1、规定:象印痕社股份有限公司

  2、创办时期:2008年12月25日

  3、客人典型:有限责任感公司(由非自然人独资或值得买的东西)

  4、公司经纪范围:国际版课本、日报、电子印痕物发行、零售的;读本、教义工具书、迷信推测与作文教义、搜索根(凭准许);喜欢社会迷信、教授容量互联网网络印痕事情;设计、实行印刷字体海报;使用个人的拍摄见报海报;文具使赞成(掌握外面的区域),没有处分大后方可动手术的。。

  5、记录地址:郑州市开远路18号

  6、法定代理人:王刘春

  7、记录本钱:人民币1亿500万元

  8、客人团体营业执照记录号:410000100053081

  9、所有制结构:该公司怀孕100%的股权。。

  到2011岁暮年终,该公司总资产为40642.48万元,净资产达2亿9359万3700元。,2011 年营业进项3亿5098万9100元。,净赚6212万7200元。。

  四、价格策略性与买卖买价根底

  公司掌握象印痕社100%的利息。,中原印痕传媒大批怀孕该公司75.78%的利息。,付托借用整队关系买卖。。

  钟元印痕传媒大批拟服用500万元EL 发射资产,确定性的办法为象印痕社付托借用。,最不可能的期限自董事会评议经过之日起到公司举行增加股份扩股并将该笔资产转为陈旧的之日止,付托借用货币利率为0%。

  五、关系买卖的任务及其对股票上市的公司的冲击力

  象印痕社经纪的象电子书包发射,鉴于行情开展的积聚而成,初期要求入伙弘量资产。,河南国资委服用的500万元付托借用基金为,因而,帮忙将资产分派给客人。,追加的发射资产询问。董事会以为付托借用事项契合公司规定的。。

  六、孤独董事的事前处分与孤独微量

  与孤独董事沟通的公司支配,表示愿意互相牵连消息,并举行要求的沟通。,取得了孤独董事的处分。。

  在四周中原印痕传媒大批向公司全资分店象印痕社表示愿意500万元付托借用安排,该公司的孤独董事以为:

  (一)这次中原印痕传媒大批向公司全资分店象印痕社表示愿意500万元付托借用,契合公司和宽大合伙的根本受益。

  (二)付托借用行动枯燥的遵照互相牵连法度。、方法和方法的规定的,开票顺序是合法的。,对公司和多数合伙的受益缺乏伤害。

  七、备查纸

  1、董事会的517项发生;

  2、孤独董事在事前处分的关系买卖射中靶子写微量;

  3、孤独董事的微量。

  中原大地传媒利息有限董事会

  2012年9月28日

  纸信号:000719 纸省略:大地传媒 公报号:2012-035号

  中原大地传媒利息股份有限公司五届第九次中西部及东部各州的县议会发生公 告

  中原大地传媒利息股份有限公司于2012年9月24日以通感和电子邮件、中西部及东部各州的县议会59次会写关照,并于2012年9月28日在中原大地传媒利息股份有限公司二楼会室集合。会应出席3名监事的提议。,辩说与开票3,会由特大号商品董事会主席斯帕克曼假造掌管。,会的集合契合法定顺序。。

  缘由公司条例的规定的,中西部及东部各州的县议会由5名监事联手。。眼前,董事会中有2名接管者灭绝。,公司著名的人物Yi Ming假造为追加的。、康宝国假造(简历反对论证)是FIV掌管报考者。

  中西部及东部各州的县议会对资历举行资历审察。,并征询报考者个人的微量。,Yi Ming假造、康宝国假造有资历承担公司掌管。,弯垂下来的中西部及东部各州的县议会约定著名的人物Yi Ming假造。、康宝国假造是第五届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。,与会监督人考虑周到的思索,采取顺风的动机。:

  一、训练着的形势著名的人物Yi Ming假造为五届董事会主席的投标;

  约定3票。。。、0票反、0弃权。

  该法案仍需适用于给第三位特殊合伙。。

  二、训练着的形势著名的人物康宝国假造为五头公猪的掌管的投标;

  约定3票。。。、0票反、0弃权。

  该法案仍需适用于给第三位特殊合伙。。

  三、we的掌握格身材评议并经过了训练着的形势。

  约定3票。。。、0票反、0弃权。

  以此方式关照。

  中原大地传媒利息股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2012年9月28日

  附件:亲自的简历

  易明假造亲自的简历

  易明,男,生于1962年2月,中共党员,本迷信历,伙计记账师学衔,弯垂下来的中原大地传媒利息股份有限公司纪检监察审计部理事。2000年12月至2010年1月,他任河南市副行政导演。、纸业子公司导演;2010年1月至2011年5月在北京的旧称汇林印务公司任手段董事、导演,同时在北京的旧称汇林纸业公司任手段董事、导演;2011年8月到这点为止任中原大地传媒利息股份有限公司纪检监察审计部理事。

  Yi Ming假造与公司用桩支撑合伙、现实把持人与否则合伙暗中缺乏互相牵连性。,不怀孕公司利息,柴纳证监会和否则关系机关废弃物处分。,公司条例两者都不在。、公司条例不得变卦的围住。

  康宝国假造亲自的简历

  康宝国,男,生于1969年12月,中共党员,本迷信历,上级记账师学衔,弯垂下来的河南新中国印刷大批有限责任感公司总记账师。。2005年3月至2009年2月在河南最早的新中国逼迫任展现财务处处长;2009年2月至2010年2月在河南新中国印刷大批股份有限公司任展现财务导演;2010年2月至到这点为止在河南新中国印刷大批股份有限公司任总记账师兼展现总会计部门导演,认真负责的消息化和预算支配。,发射支配总会计部门。

  康宝国假造与公司用桩支撑合伙、现实把持人与否则合伙暗中缺乏互相牵连性。,不怀孕公司利息,柴纳证监会和否则关系机关废弃物处分。,公司条例两者都不在。、公司条例不得变卦的围住。

  纸信号:000719

  纸省略:大地传媒

  公报号:2012-036号

  中原大地传媒利息股份有限公司

  训练着的形势20年度集合第三次暂时合伙大会的关照

  公司和董事会全体船员使取得A的可靠性。、准确与完整性,无虚伪记载。、缺乏给错误的劝告性演出或大师喜欢指使他人的年轻妇女。

  一、会根本形势:

  1、合伙大会届次:公司为第三条目集合暂时合伙大会。。

  2、合伙大会传唤人:公司五届董事会。

  3、会正当、合规性:

  董事会以为:这次大会的集合契合关系规定的。。

  4、会日期、时期:2012年10月23日,星期二(10):00时。

  5、会传唤法:现场传唤。

  6、列席物体:

  (1)鉴于买卖完毕后的2012年10月18日(周四)。,本公司掌握合伙均在柴纳深圳分支扩张记录。;

  (2)因诸如此类缘由不克不及出席会的合伙,付托代理人可以付托参加。,代理人能够产生断层公司的合伙。;

  (3)公司董事、监事和上级支配全体职员。

  (4)公司暂时合伙大会作证。。

  7、会放置:郑州市金水东路39号中原大地传媒利息股份有限公司6楼会室

  二、会评议:

  1、训练着的形势刘少宇退职的投标的蓄意的;

  2、评议《训练着的形势著名的人物补充李咏镇假造为公司董事的投标》;

  3、训练着的形势著名的人物刘磊假造为美国理事的投标的评议;

  4、训练着的形势著名的人物Yi Ming假造为C掌管的投标的评议;

  5、评议《训练着的形势著名的人物补充康宝国假造为公司监事的投标》;

  6、评议修正《中华人民共和国宪法》使分开规定的的投标;

  7、评议修正《议事规定的》使分开规定的的投标;

  8、训练着的形势修正《议事规定的》使分开条文的投标的评议;

  9、评议《训练着的形势招致中勤万信记账师事务拥股份有限公司为公司内部把持发言审计机构的投标》。

  按照公司条例、《合伙大会事规定的》的互相牵连规定的,其次秒外面的、三、四、五,要求积聚开票名物。。

  三、会归还经登记借出的东西法:

  1、团体合伙代表权、营业执照完全一样的东西件、法定代理人资历证书、合伙理由、归还经登记借出的东西证和考勤卡已归还经登记借出的东西。;

  亲自的合伙怀孕身份证。、合伙理由及持股能抵御举行归还经登记借出的东西;

  鉴定合格代表也要求怀孕付托书。、付托人和代理人身份证的归还经登记借出的东西。本国合伙可在RE最不可能的最不可能的期限前以字面意义或副本办法归还经登记借出的东西。,会前批准客户身份证。、营业执照完全一样的东西件、合伙理由独创的、校长的身份证独创的无效。;

  2、归还经登记借出的东西时期:2012年10月19日、午前22, 9点到午前11点30分。,午后14:30到午后17点。;

  3、归还经登记借出的东西放置:郑州市金水东路39号A座808室

  四、否则

  1、会估计要花良久时期。,出席者的倚靠和交通费由他们个人认真负责的。。

  2、会接触过程:

  节目主持人:张 飞 听筒:0371-87528527 副本:0371-87528528

  地 址:郑州市金水东路39号A座808室 邮递区号:450016

  五、备查纸

  1、董事会的517项发生及互相牵连公报。

  以此方式关照。

  中原大地传媒利息股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月28日

  附件:鉴定合格付托书

  鉴定合格付托书

  we的掌握格身材将鉴定合格给你。

  假造(喜欢指使他人的年轻妇女)代表个人(本单位)列席中原大地传媒利息股份有限公司2012年第三次暂时合伙大会,行使选举权。。

  付托人署名:

  身份证号码:

  付托人怀孕股数:

  付托人合伙账号:

  被指定人署名:

  身份证号码:

  被指定人日期:

  (注:代表权和再打印的完全一样的东西件是无效的。

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