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  保护详细阐明遗传密码:000719 保护略号:大地传媒(000719,推销扣留率栏公报号:2012-033号

  中原大地传媒使加入有限董事会的517项成功实现的事公 告

  公司和董事会行政任务的抵押品A的真理。、诚实与完整性,无虚伪记载。、缺少给错误的劝告性陈说或有重大意义的妨碍。

  一、董事会讨论会:

  1、517届董事会讨论会圆形的收回圆形的,发表董事会叫来经过电子邮件思索的打手势。

  2、2012年9月28日,董事会517次讨论会以A。

  3、讨论会由8名董事列席。,7位实践开票董事,因公司原董事长刘少宇医生于2012年9月10日向董事会适用于了听从,照着,他缺少列席董事会。。

  4、讨论会鉴于《公司条例》必须使用的举行。。

  二、董事会讨论会的深思熟虑:

  与会董事的仔细思索,采取如次行动。。

  1、公司五届董事会深思熟虑经过。、刘少宇主席听从。

  公司前董事长刘少宇医生受到陈陈的心情。,未能持续使生效董事应变量、董事长的互插系的重大聚会,我于2012年9月10日适用于了全挂在脸上顺从。,公司董事退职陈述、董事长应变量。

  公司第五届董事会对医生表现不掺假的的感。!

  决议坐果:满意、喜欢7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  2、几乎选击中要害五届董事会主席的打手势。

  依公司条例、公司条例及以此类推公司或企业必须使用的,由公司五位董事名字,王未婚妻当选为公司五届董事会主席。。

  决议坐果:满意、喜欢7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  3、几乎名字和增设李永贞医生为五赋予状的打手势。

  依公司条例的必须使用的,董事会由9名董事使化合。。眼前,董事会中有董事启动。,由公司大合股钟元出现传媒(601999),封锁重大有益于环绕股份有限公司准备,它被五赋予状名字赋予状深思熟虑经过。,佣金李永贞医生为公司的五位董事。。任期:合股大会深思熟虑日期呼出。(李咏镇医生身体的简历附后)

  决议坐果:满意、喜欢7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  4、几乎名字和增设刘磊医生为五届董事会的打手势。

  依公司条例的必须使用的,董事会由9名董事使化合。。眼前,董事会中有董事启动。,中源乡出现传媒大合股准备,它被五赋予状名字赋予状深思熟虑经过。,佣金刘磊医生为公司的五位董事。。任期:合股大会深思熟虑日期呼出。(刘磊医生身体的简历附后)

  决议坐果:满意、喜欢7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  5、几乎修正公司条例的到什么程度条文的法案。

  阐明关系方资产明智地使用,阻止和脱掉大合股及其关系方、公司重大有益于分店中间发作非经纪性资产使全神贯注,依SFC Word〔2006〕92 几乎而且放慢清偿工作任务的圆形的,拟对《公司条例》中互插条目举行修改,将《公司条例》原七十九条修正为:公司应阐明关系方资产的明智地使用。,阻止和脱掉大合股及其关系方、公司分店使全神贯注的非经纪性资金。

  (一) 非经纪性资金使全神贯注是指公司或其把持权。、福利、管保、海报及以此类推费,代表大合股及其关系方结果资产,报酬或无偿、直觉的或用过的随时可收回的赞颂给大合股及其关系方资产,为大合股及其合股的责而确立或使保险的债务,大合股及其关系方的以此类推便于使用的资产。

  (二) 公司或许其重大有益于合股不得向首要事业心动身工钱。、福利、管保、海报及以此类推时期本钱,他们也变动从而产生断层克不及代表彼承当费和以此类推费。。公司或其重大有益于分店不得以如次方式将资产直觉的或用过的地开价给大合股及其关系方使用:

  (1)向大合股及其关系方开价玩笑话赞颂;

  (2)大合股及其关系方付托赞颂;

  (3)付托大合股及其关系方与封锁典礼;;

  (4)签发无真实买卖语境的事情认付汇票;;

  (5)大合股和关系方还债工作。;

  (6)奇纳河证监会取缔的以此类推事业方式。

  (三) 公司董事、监事和年长的明智地使用权杖有保证保险的法度工作,笔者该当执行对公司的忠实和费尽心血的的工作。,不得使用应变量舒适的,辅助装置、宽饶大合股及其关系方悄悄地走A公司,不得违背无论哪些必须使用的。、间谍的合理的关系买卖等。,侵害作用公司有益于。

  (四) 大合股及其关系方间谍使全神贯注资产的放置,公司该当依法采取措施。,增强MaI拘押使加入的使全神贯注或上冻机制,就是说,大合股及其关系方扣留,应立刻申请表格司法上冻。,缺少现钞或以此类推资产可以清算的放置。,资产应经过重行分派推销扣留率来还债。。同时,保护监督明智地使用赋予状和保护买卖所,保养合股的法定利息。

  (五) 重大有益于合股或重大有益于合股使全神贯注的非经纪性资金,被治疗庄重地不必须使用的。,董事会将将招集合股大会,圆形的全部的合股保持健康。,并鉴于公司或企业必须使用的,互插权杖责制,从严惩处。”

  决议坐果:满意、喜欢7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  6、深思熟虑并经过了修正《必须使用的》到什么程度必须使用的的打手势。;

  依公司条例、公司条例的公司或企业必须使用的,合股大讨论会事必须使用的的公司或企业必须使用的,具体的物质是:1、公司合股大讨论会事必须使用的第第四音级条第(二)项:“公司未补救的失败达资源绝对的的三分之二时”修正为:本公司未手脚能够到的范围1/3的资金失败绝对的。。2、合股大讨论会事必须使用的的第四音级十4分部(二)、合、遣散和清算或许变换公司身材”修正为:公司出发、合、遣散和清算”; 另一任一某一突发符号是(五) 股权励磁以图表画出” ,原突发(五)反倒第(六)款。。

  决议坐果:满意、喜欢7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  7、几乎修正《议事必须使用的》拆移必须使用的的打手势;

  而且明白主席的重大聚会、至上的董事会招集顺序,依公司条例、公司条例的公司或企业必须使用的,公司董事讨论会事必须使用的的第十七。、第三十一修改如次。:

  1、第十七条 主席行使如次权力:

  (1)申请书董事会赋予或罢免行政主任、总编辑、副行政主任、财务职掌人、年长的明智地使用和保护事务代表,如书桌长;;

  (二)掌管合股大会,招集、掌管董事会讨论会;

  (三)催促、董事会成功实现的事使生效保持健康的审察;

  (四)签字公司使加入、债券及以此类推保护;

  (五)签字董事会和以此类推用纸覆盖的重要用纸覆盖;

  (六)行使法定代理人的权力;

  (七) 有重大意义的自然灾害和以此类推不可抗力紧急保持健康,按照法度必须使用的行使特殊许多向右,并向董事会和合股大会说话。;

  (八) 董事会赋予的以此类推权力。

  董事长有权审察和满意、喜欢,奇纳河法度法规和阐明性必须使用的另有必须使用的的除外。主席应规划公司或企业专家。、专业权杖举行写评论:

  董事长有权审察和满意、喜欢,奇纳河法度法规和阐明性必须使用的另有必须使用的的除外。主席应规划公司或企业专家。、专业权杖举行写评论:

  (1)买卖触及的资产绝对的占股票上市的公司乍一期经审计总资产的10%里边,买卖中触及的总资产包孕包装看重和,使用较高的datum的复数作为计算datum的复数;

  (2)买卖标的(如股权)在乍一任一某一财政年度互插的主营事情进项占股票上市的公司乍一任一某一财政年度经审计主营进项的10%里边;

  (3)买卖标的(如股权)在乍一任一某一财政年度互插的净赚占股票上市的公司乍一任一某一财政年度经审计净赚的10%里边;

  (4)买卖的成交归纳(含承当工作和费)占股票上市的公司乍一期经审计净资产的10%里边;

  (5)买卖发生的推进占股票上市的公司乍一任一某一财政年度经审计净赚的10%里边。

  主席有权思索买卖归纳。 万元随着与关系社团发作的厌恶的公司乍经审计净资产值的0.5%的关系买卖。

  2、第三十一转 讨论会招集法

  董事会讨论会该当立即聚集。。暂时董事会由董事长礼物或以上所述,它可以以交流的身材举行。;但应孤独董事或董事会的需要量。沟通的身材包孕电视的。、听筒、电报传真或电子邮件开票。。董事会讨论会也可以以以此类推方式同时聚集。。

  (1)暂时董事会深思熟虑如次事项时,不得:

  1、公司增减流露簿资金;

  2、发行债券;

  3、公司出发、合、遣散和清算;

  4、推进分派计划与挽救以图表画出,包孕推进分派保险单的用公式表示、调适事项,合股偿还以图表画出的用公式表示与修改;

  5、保护封锁基金变换;

  6、首要关系买卖;

  7、有重大意义的收买或推销术资产;

  8、变换报告公司。

  (二)以交流方式举行决议的方式。,董事会讨论会圆形的应采取全挂在脸上身材。、电报传真、给以此类推董事发电子邮件。。在聚集董事会的圆形的中,除招集,还应添加以下物质:

  1、圆形的董事会董事会将经过沟通方式举行决议;

  2、全部的事项的独非常窗侧;

  3、明白圆形的董事:对前述的2条窗侧在怀疑。,你可以会诊董事会书桌。;

  4、公司决议书投票权基准体式,需要量董事印制电路或一份;

  5、董事会填写的选票的耐用的投资、服现役的和端日期。

  (三)经过交流方式举行决议。,与决议的董事应适合SER遗址。、服现役的应在端日期前耐用的详细阐明投资。,过期交付的使退役选票。

  (四)在开票端日期后的一任一某一任务日内。,公司应团结任命两名监事和董事会书桌;以上所述权杖该当署名、盖印决议坐果。,弄清忠实。;讨论会的决议票由B书桌管。。

  (五)董事会经过沟通方式作出的确定。,笔者将确保成功实现的事的全挂在脸上成功实现的事经过、邮政特快专递服务、电报传真或电子邮件给每一位董事。,每位董事须签字服现役的发票。。《服现役的圆形的书》该当必须使用的董事会的方式和术语。,未鉴于必须使用的表达反对的话的董事。签字协定的董事人数已手脚能够到的范围法定人数。,并以上所述述方式为公司服现役的。,以后,该法案变为该董事会的无效成功实现的事。。

  (六)董事会书桌应作出董事会的确定。讨论会成功实现的事和讨论会纪要的用公式表示应服从。

  决议坐果:满意、喜欢7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  8、几乎修正行政主任任务到什么程度必须使用的的打手势;

  依公司条例、公司条例的公司或企业必须使用的,删去原行政主任的任务必须使用的第十一、第四音级。:绘样使牲口众多物或缩减流露簿资金和发行COR的提案。

  决议坐果:满意、喜欢7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  9、公司财务明智地使用体系的打手势被以为是;

  决议坐果:满意、喜欢7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  10、公司采用的报告方式账目被以为和使用;

  决议坐果:满意、喜欢7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  11、深思熟虑经过了《中原出现传媒封锁重大有益于环绕股份有限公司向象出现社股份有限公司开价付托赞颂暨关系买卖的打手势》;

  境遇登载在《奇纳河保护报》同一事物日志物上。、《保护时报》及巨潮人网的《几乎钟元出现传媒封锁重大有益于环绕股份有限公司向象出现社股份有限公司开价付托赞颂及关系买卖公报》。

  公司互插董事:Wang Ai未婚妻忍住开票。。

  决议坐果:满意、喜欢6票。,反0 票,弃权0 票。

  12、深思熟虑经过了《几乎用电话通知中勤万信报告师事务全部的限公司为公司内部把持说话审计机构的打手势》;

  鉴于《几乎2012年母板股票上市的公司搭配分批执行事业心内部把持阐明系统的圆形的》(财办会[2012]30号)需要量,使化合公司内部把持执行以图表画出的任务以图表画出,依《河南省社会审计用公共汽车运送》的公司或企业必须使用的,董事会拟用电话通知中勤万信报告师事务全部的限公司作为公司内部把持的审计机构,审计费为38万元/年。。

  决议坐果:满意、喜欢7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  13、笔者深思熟虑并经过了几乎。

  具体的物质详见公司同日登载于巨潮人网的《几乎河南证监局对公司采取讲授整改确定的整改说话》。

  决议坐果:满意、喜欢7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  14、几乎聚集第三次暂时使加入的公司或企业事项。

  2012届第三次暂时合股大会定于聚集,境遇载于《奇纳河保护报》。、《保护时报》及巨潮人网的《公司几乎聚集2012年第三次暂时合股大会讨论会的圆形的》。

  决议坐果:满意、喜欢7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  三、以此类推

  1、董事会名字赋予状于2012年9月24日以符合方式聚集2012年最初讨论会,深思熟虑和经过名字使牲口众多李永贞医生、刘磊医生是公司五届董事会的攻读学位者。。

  2、孤独董事的反对的话。孤独董事的董事以这次讨论会名字为辅,孤独反对的话如次。:李永贞医生、刘磊医生的资历是合法的。。对两人的身体的记载举行了倒退。,未查明公司条例必须使用的取缔使用应变量。,而且禁入还没有破除的保持健康。笔者置信它有适应不同情况乐趣的叫来条件和生产率。。(2)前述的两位董事的名字、选击中要害和任用顺序适合必须使用的。。本孤独断定,笔者满意、喜欢名字李永贞。、刘磊医生是惠普五届董事会的两位董事。。

  3、任期阐明。前述的拟补充权杖任期自公司2012年第三次暂时合股大会深思熟虑经过之日起至公司第五届董事会呼出时止。

  4、下面的候选人提拔会任一某一以协议约束、第三至第七项、第十二项应适用于给公司思索和使用。。执政的,第五是特殊成功实现的事。,合股会有决议权的合股该当具有决议权。

  以此方式圆形的

  中原大地传媒使加入股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月28日

  李咏镇医生身体的简历

  李咏镇,男,生于1957年11月,汉族,中共党员,河南沁阳人,中学学历、加标题有某种文科知识的人,1982年9月任务。历任河南出现环绕管委会副掌管、党委委员;Ltd钟元传媒封锁重大有益于环绕股份有限公司副行政主任、党委委员等应变量务,中原出现传媒封锁重大有益于环绕股份有限公司副总统、总统、党委副秘书。

  李咏镇医生与公司重大有益于合股、实践把持器中间在互插性。,与以此类推持股规模超越百分之五的合股有关,不拘押公司使加入,奇纳河证监会和以此类推公司或企业机关拒绝承认处分。,公司条例也变动从而产生断层在。、公司条例不执行的围住。

  刘磊医生身体的简历

  刘磊,男,生于1959年7月,汉族,中共党员,河南卫辉人,中学学历,1976年12月任务。河南出现环绕陆续工会主席、党委委员;中原出现传媒封锁重大有益于环绕股份有限公司、党委委员等应变量务,教区牧师Ltd钟元传媒封锁重大有益于环绕股份有限公司副行政主任、党委委员。

  刘磊医生与公司重大有益于合股、实践把持器中间在互插性。,与以此类推持股规模超越百分之五的合股有关,不拘押公司使加入,奇纳河证监会和以此类推公司或企业机关拒绝承认处分。,公司条例也变动从而产生断层在。、公司条例不执行的围住。

  保护详细阐明遗传密码:000719 保护略号:大地传媒 公报号:2012-034号

  几乎钟元出现传媒封锁重大有益于环绕股份有限公司

  本公司全资分店象出现社股份有限公司。

  付托赞颂及关系买卖公报

  公司和董事会行政任务的抵押品A的真理。、诚实与完整性,无虚伪记载。、缺少给错误的劝告性陈说或有重大意义的妨碍。

  一、付托赞颂概述:

  该公司全资隶属象出现社股份有限公司。:象出现社被送到国家资产接管机关:河南省国资委宣告象电子书袋工程,河南省国资委500万元以协议约束资产证实。河南省财政厅已于2011年12月31日将该笔资产拨付至公司重大有益于合股中原出现传媒封锁重大有益于环绕股份有限公司(以下略号:中原出现传媒环绕。依河南省国资委于2011年12月29日下发的豫国资进项(2011)49《几乎操持2011年省级国有资金经纪预算报答以协议约束资产拨付审核的圆形的》第四音级条的互插需要量:本环绕总公司收到的资产拨付,该当是不朽的股权封锁。,领受资产的事业心,使牲口众多物总公司拘押的实收资金或资源。,该公司缺少使牲口众多物资金和拉长说库存的以图表画出。,暂时资金公积金或付托赞颂处置。,但总公司该当与他们订约协定。,满意、喜欢使牲口众多物事业心的资金和使加入、当重组、上市等事项时。,使牲口众多物总公司享非常实收资金(或资源)。

  完成的象电子书袋的费用拨款审核,依河南国资委的用纸覆盖富有活力地,使化合公司实践保持健康,钟元出现传媒环绕拟向T开价付托赞颂,500万元象电子书包以协议约束费用将另行分派。公司增加股份、增加股份、增加股份,把它跌倒合理的。。

  二、关系方根本保持健康

  中原出现传媒封锁重大有益于环绕股份有限公司

  流露簿地址:郑州市金水东路39号

  工作投资:郑州金水东路39号河南出现业

  流露簿资金:人民币30元,000万元

  找到工夫:2007年12月27日

  法定代理人:王爱

  公司典型:有限责公司(国有独资)

  河南国家资产监督明智地使用赋予状。

  经纪范围:资产明智地使用、资金运营、产业封锁;事业心课本、日志、报纸、电子出现物、音像制品、方法出现物、新平均的印刷、发行举行经纪明智地使用;中小学读本出现与租金、印刷成绩、中小学读本的开采;栽培的创意、打算;技术服现役的;与版权商业;承担提交证据提交证据;进出口事情(取缔合意的人或技术除外)。(以上所述)须经审批。,还没有满意、喜欢大后方即可使用的。。

  经审计,短暂拜访2011年12月31日,公司总资产为723。,199万9900元,净资产393,433万6600元,年营业进项442,822万5300元,净赚为26。,756万2600元。

  三、根本买卖的根本保持健康

  1、名声:象出现社股份有限公司

  2、确立或使保险工夫:2008年12月25日

  3、事业心典型:有限责公司(由非自然人独资或封锁)

  4、公司经纪范围:海内版课本、演奏音乐供录制、电子出现物发行、批发;读本、教书工具书、科学认识大众化的观念与和解教书、搜索根(凭正当理由);与人文科学认识、教导物质互联网网络出现事情;设计、代替动词用印刷体写海报;使用个人的演奏音乐供录制登载海报;文具推销术(全部的以上所述区域),还没有满意、喜欢大后方即可使用的。。

  5、流露簿地址:郑州市开远路18号

  6、法定代理人:王刘春

  7、流露簿资金:人民币1亿500万元

  8、事业心社团营业执照流露簿号:410000100053081

  9、所有制结构:该公司拘押100%的股权。。

  到2011年末,该公司总资产为40642.48万元,净资产达2亿9359万3700元。,2011 年营业进项3亿5098万9100元。,净赚6212万7200元。。

  四、价格保险单与买卖限定价格根底

  公司迷住象出现社100%的使加入。,中原出现传媒环绕拘押该公司75.78%的使加入。,付托赞颂设立关系买卖。。

  钟元出现传媒环绕拟申请表格500万元EL 以协议约束资产,结果方式为象出现社付托赞颂。,术语自董事会深思熟虑经过之日起到公司举行增加股份扩股并将该笔资产转为资源之日止,付托赞颂货币利率为0%。

  五、关系买卖的踢向及其对股票上市的公司的心情

  象出现社经纪的象电子书包以协议约束,鉴于推销开展的使牲口众多物,未成熟叫来入伙宽大资产。,河南国资委申请表格的500万元付托赞颂基金为,照着,使负债务将资产分派给事业心。,使牲口众多以协议约束资产要求。董事会以为付托赞颂事项适合公司必须使用的。。

  六、孤独董事的事前满意、喜欢与孤独反对的话

  与孤独董事沟通的公司明智地使用,开价互插人,并举行叫来的沟通。,开腰槽了孤独董事的满意、喜欢。。

  在四周中原出现传媒环绕向公司全资分店象出现社开价500万元付托赞颂安排,该公司的孤独董事以为:

  (一)这次中原出现传媒环绕向公司全资分店象出现社开价500万元付托赞颂,适合公司和广阔合股的根本有益于。

  (二)付托赞颂行动顽固的遵照互插法度。、构成方式和构成方式的必须使用的,开票顺序是合法的。,对公司和小半合股的有益于缺少伤害。

  七、备查用纸覆盖

  1、董事会的517项成功实现的事;

  2、孤独董事在事前满意、喜欢的关系买卖击中要害全挂在脸上反对的话;

  3、孤独董事的反对的话。

  中原大地传媒使加入有限董事会

  2012年9月28日

  保护详细阐明遗传密码:000719 保护略号:大地传媒 公报号:2012-035号

  中原大地传媒使加入股份有限公司五届第九次中西部及东部各州的县议会成功实现的事公 告

  中原大地传媒使加入股份有限公司于2012年9月24日以符合和电子邮件、中西部及东部各州的县议会59次讨论会全挂在脸上圆形的,并于2012年9月28日在中原大地传媒使加入股份有限公司二楼讨论会室聚集。讨论会应与3名监事的决议。,争辩与开票3,讨论会由面积的董事会主席斯帕克曼医生掌管。,讨论会的聚集适合法定顺序。。

  依公司条例的必须使用的,中西部及东部各州的县议会由5名监事使化合。。眼前,董事会中有2名接管者逃跑。,公司名字Yi Ming医生为使牲口众多。、康宝国医生(简历反对论证)是FIV掌管攻读学位者。

  中西部及东部各州的县议会对资历举行资历审察。,并征询攻读学位者个人的反对的话。,Yi Ming医生、康宝国医生有资历使用公司掌管。,教区牧师中西部及东部各州的县议会满意、喜欢名字Yi Ming医生。、康宝国医生是第五届中西部及东部各州的县议会的监事攻读学位者。,与会教务长谨慎的思索,采取如次行动。:

  一、几乎名字Yi Ming医生为五届董事会主席的打手势;

  满意、喜欢3票。。。、0票反、0弃权。

  该法案仍需适用于给第三位特殊合股。。

  二、几乎名字康宝国医生为五头公猪的掌管的打手势;

  满意、喜欢3票。。。、0票反、0弃权。

  该法案仍需适用于给第三位特殊合股。。

  三、笔者深思熟虑并经过了几乎。

  满意、喜欢3票。。。、0票反、0弃权。

  以此方式圆形的。

  中原大地传媒使加入股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2012年9月28日

  附件:身体的简历

  易明医生身体的简历

  易明,男,生于1962年2月,中共党员,本科学认识历,伙计报告师技术职称,教区牧师中原大地传媒使加入股份有限公司纪检监察审计部掌管。2000年12月至2010年1月,他任河南市副行政主任。、纸业子公司主任;2010年1月至2011年5月在现在称Beijing汇林印务公司任使生效董事、主任,同时在现在称Beijing汇林纸业公司任使生效董事、主任;2011年8月迄今任中原大地传媒使加入股份有限公司纪检监察审计部掌管。

  Yi Ming医生与公司重大有益于合股、实践把持人与以此类推合股中间缺少互插性。,不拘押公司使加入,奇纳河证监会和以此类推公司或企业机关拒绝承认处分。,公司条例也变动从而产生断层在。、公司条例不得变换的围住。

  康宝国医生身体的简历

  康宝国,男,生于1969年12月,中共党员,本科学认识历,年长的报告师技术职称,教区牧师河南新中国印刷环绕有限责公司总报告师。。2005年3月至2009年2月在河南候选人提拔会新中国紧抱任以图表画出财务处处长;2009年2月至2010年2月在河南新中国印刷环绕股份有限公司任以图表画出财务主任;2010年2月至迄今在河南新中国印刷环绕股份有限公司任总报告师兼以图表画出财务处主任,职掌人化和预算明智地使用。,以协议约束明智地使用财务处。

  康宝国医生与公司重大有益于合股、实践把持人与以此类推合股中间缺少互插性。,不拘押公司使加入,奇纳河证监会和以此类推公司或企业机关拒绝承认处分。,公司条例也变动从而产生断层在。、公司条例不得变换的围住。

  保护详细阐明遗传密码:000719

  保护略号:大地传媒

  公报号:2012-036号

  中原大地传媒使加入股份有限公司

  几乎20年度聚集第三次暂时合股大会的圆形的

  公司和董事会行政任务的抵押品A的真理。、诚实与完整性,无虚伪记载。、缺少给错误的劝告性陈说或有重大意义的妨碍。

  一、讨论会根本保持健康:

  1、合股大会届次:公司为第三条目聚集暂时合股大会。。

  2、合股大会招集人:公司五届董事会。

  3、讨论会有效、合规性:

  董事会以为:这次大会的聚集适合公司或企业必须使用的。。

  4、讨论会日期、工夫:2012年10月23日,星期二(10):00时。

  5、讨论会招集法:现场招集。

  6、列席目的:

  (1)短暂拜访买卖完毕后的2012年10月18日(周四)。,本公司全部的合股均在奇纳河深圳树枝流露簿。;

  (2)因无论哪些出现不克不及与讨论会的合股,付托代理人可以付托与。,代理人可能性变动从而产生断层公司的合股。;

  (3)公司董事、监事和年长的明智地使用权杖。

  (4)公司暂时合股大会作证。。

  7、讨论会投资:郑州市金水东路39号中原大地传媒使加入股份有限公司6楼讨论会室

  二、讨论会深思熟虑:

  1、几乎刘少宇退职的打手势的思惟;

  2、深思熟虑《几乎名字补充李咏镇医生为公司董事的打手势》;

  3、几乎名字刘磊医生为美国掌管的打手势的深思熟虑;

  4、几乎名字Yi Ming医生为C掌管的打手势的深思熟虑;

  5、深思熟虑《几乎名字补充康宝国医生为公司监事的打手势》;

  6、深思熟虑修正《中华人民共和国宪法》拆移必须使用的的打手势;

  7、深思熟虑修正《议事必须使用的》拆移必须使用的的打手势;

  8、几乎修正《议事必须使用的》拆移条文的打手势的深思熟虑;

  9、深思熟虑《几乎用电话通知中勤万信报告师事务全部的限公司为公司内部把持说话审计机构的打手势》。

  按照公司条例、《合股大讨论会事必须使用的》的互插必须使用的,瞬间秒以上所述、三、四、五,叫来积聚开票体系。。

  三、讨论会流露法:

  1、社团合股代替物、营业执照一份件、法定代理人资历证书、合股导致、流露证和考勤卡已流露。;

  身体的合股拘押身份证。、合股导致及持股给做防护处理举行流露;

  正当理由代表也叫来拘押付托书。、付托人和代理人身份证的流露。本国合股可在RE顶点术语前以加标题或电报传真方式流露。,会前鉴定客户身份证。、营业执照一份件、合股导致最初的、校长的身份证原件无效。;

  2、流露工夫:2012年10月19日、午前22, 9点到午前11点30分。,后期14:30到后期17点。;

  3、流露投资:郑州市金水东路39号A座808室

  四、以此类推

  1、讨论会估计要花半晌工夫。,与者的歇宿和交通费由他们个人职掌。。

  2、讨论会接触过程:

  前卫:张 飞 听筒:0371-87528527 电报传真:0371-87528528

  地 址:郑州市金水东路39号A座808室 邮递区号:450016

  五、备查用纸覆盖

  1、董事会的517项成功实现的事及互插公报。

  以此方式圆形的。

  中原大地传媒使加入股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月28日

  附件:正当理由付托书

  正当理由付托书

  笔者将正当理由给你。

  医生(未婚妻)代表个人(本单位)列席中原大地传媒使加入股份有限公司2012年第三次暂时合股大会,行使选击中要害权。。

  付托人署名:

  身份证号码:

  付托人拘押股数:

  付托人合股账号:

  受托公司署名:

  身份证号码:

  受托公司日期:

  (注:代替物和再打印的一份件是无效的。

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