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  使联合密码:000719 使联合缩写:大地传媒(000719,份栏公报号:2012-033号

  中原大地传媒股票有限董事会的517项确定公 告

  公司和董事会职员的抵押权A的现实性。、准确与完整性,无虚伪记载。、没给错误的劝告性状况或陆军少校降落。

  一、董事会相识:

  1、517届董事会相识圆形的收回圆形的,发行董事会召集经过电子邮件思索的指出。

  2、2012年9月28日,董事会517次相识以A。

  3、相识由8名董事列席。,7位现实开票董事,因公司原董事长刘少宇修正于2012年9月10日向董事会提到了退职,到这程度,他没列席董事会。。

  4、相识比照《公司条例》经常地举行。。

  二、董事会相识的深思熟虑:

  与会董事的担任思索,采取其次的打手势。。

  1、公司五届董事会深思熟虑经过。、刘少宇主席退职。

  公司前董事长刘少宇修正受到陈陈的使发作。,未能持续结尾董事上班、董事长的类似天职,我于2012年9月10日提到了写信退职。,公司董事退职用功、董事长上班。

  公司第五届董事会对修正表现诚挚的的谢意。!

  投票权胜利:做加法7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  2、向前选出的五届董事会主席的指出。

  理智公司条例、公司条例及对立面使担忧经常地,由公司五位董事据以取名,王女朋友当选为公司五届董事会主席。。

  投票权胜利:做加法7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  3、向前据以取名和增设李永贞修正为五指出的指出。

  理智公司条例的经常地,董事会由9名董事联合。。眼前,董事会中有董事空虚。,由公司大使合作钟元冲洗传媒(601999),花费刑柱打电话给股份有限公司指出,它被五指出据以取名指出深思熟虑经过。,指出李永贞修正为公司的五位董事。。任期:使合作大会深思熟虑日期服满。(李咏镇修正分类人事广告版简历附后)

  投票权胜利:做加法7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  4、向前据以取名和增设刘磊修正为五届董事会的指出。

  理智公司条例的经常地,董事会由9名董事联合。。眼前,董事会中有董事空虚。,中源乡冲洗传媒大使合作指出,它被五指出据以取名指出深思熟虑经过。,指出刘磊修正为公司的五位董事。。任期:使合作大会深思熟虑日期服满。(刘磊修正分类人事广告版简历附后)

  投票权胜利:做加法7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  5、向前修正公司条例的什么价钱条文的法案。

  一般的关系方资产施行,警戒和脱掉大使合作及其关系方、公司刑柱分店当中发作非经纪性资产居住,理智SFC Word〔2006〕92 向前更多的放慢清偿债项任务的圆形的,拟对《公司条例》中中间定位条目举行修改,将《公司条例》原七十九条修正为:公司应一般的关系方资产的施行。,警戒和脱掉大使合作及其关系方、公司分店居住的非经纪性本钱。

  (一) 非经纪性本钱居住是指公司或其把持权。、福利、管保、海报及对立面费,代表大使合作及其关系方工钱资产,尊敬或无偿、直率的或二手的随时可收回的赞颂给大使合作及其关系方资产,为大使合作及其使合作的妨碍而设置的债务,大使合作及其关系方的对立面便于运用的资产。

  (二) 公司或许其刑柱使合作不得向首要客人开办工钱。、福利、管保、海报及对立面次本钱,他们都不的克不及代表对方当事人承当费和对立面费。。公司或其刑柱分店不得以其次的办法将资产直率的或二手的地供给给大使合作及其关系方运用:

  (1)向大使合作及其关系方供给明智赞颂;

  (2)大使合作及其关系方付托赞颂;

  (3)付托大使合作及其关系方献身于花费突变;;

  (4)签发无真实买卖上下文的经商票据承兑;;

  (5)大使合作和关系方归还债项。;

  (6)柴纳证监会取缔的对立面事业办法。

  (三) 公司董事、监事和毕业班学生施行全体员工有保证提供保护的的法度工作,个人一定实行对公司的忠实和勤勉的的工作。,不得消耗上班促进,赞助、宽容大使合作及其关系方挪用A公司,不得违背稍微经常地。、合法的正确的关系买卖等。,令委屈公司红利。

  (四) 大使合作及其关系方合法居住资产的恭敬,公司该当依法采取措施。,提高MaI把持股票的居住或解冻机制,换句话说,大使合作及其关系方保存,应马上推荐司法解冻。,没现钞或对立面资产可以清算的恭敬。,资产应经过重行分派份来归还。。同时,使联合监督施行指出和使联合买卖所,维持使合作的法定利息。

  (五) 刑柱使合作或刑柱使合作居住的非经纪性本钱,被问候极慢地不经常地。,董事会将将招集使合作大会,圆形的一切使合作境遇。,并比照使担忧经常地,中间定位全体员工妨碍制,严办。”

  投票权胜利:做加法7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  6、深思熟虑并经过了修正《经常地》什么价钱经常地的指出。;

  理智公司条例、公司条例的使担忧经常地,使合作大相识事经常地的使担忧经常地,具体的灵是:1、公司使合作大相识事经常地第四的条第(二)项:“公司未纠正办法的不足额达公道本利之和的三分之二时”修正为:本公司未到达1/3的本钱花钱的东西本利之和。。2、使合作大相识事经常地的四的十四分部(二)、兼并、闭幕和清算或许变卦公司版式”修正为:公司发球者、兼并、闭幕和清算”; 另一体筹办是(五) 股权应激反应测算表” ,原使爆炸(五)反倒第(六)款。。

  投票权胜利:做加法7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  7、向前修正《议事经常地》教派经常地的指出;

  更多的详述的主席的天职、优秀的董事会招集顺序,理智公司条例、公司条例的使担忧经常地,公司董事相识事经常地的第十七。、第三十一修改列举如下。:

  1、第十七条 主席行使其次的学术权威:

  (1)引诱董事会指出或罢免执行主任、总编辑、副执行主任、财务担任人、毕业班学生施行和使联合事务代表,如干事长;;

  (二)掌管使合作大会,招集、掌管董事会相识;

  (三)催促、董事会确定结尾境遇的审察;

  (四)签字公司股票、债券及对立面使联合;

  (五)签字董事会和对立面纸的重要纸;

  (六)行使法定代理人的学术权威;

  (七) 陆军少校自然灾害和对立面不可抗力紧急境遇,按照法度经常地行使特殊补偿马上,并向董事会和使合作大会方言。;

  (八) 董事会赋予的对立面学术权威。

  董事长有权审察和称许,柴纳法度法规和一般的性经常地另有经常地的除外。主席应布局使担忧专家。、专业全体员工举行复习功课:

  董事长有权审察和称许,柴纳法度法规和一般的性经常地另有经常地的除外。主席应布局使担忧专家。、专业全体员工举行复习功课:

  (1)买卖触及的资产本利之和占股票上市的公司以新的方式一期经审计总资产的10%里边,买卖中触及的总资产包含贴壁纸使付出努力和,运用较高的最高纪录作为计算最高纪录;

  (2)买卖标的(如股权)在以新的方式一体财政年度中间定位的主营事情展开占股票上市的公司以新的方式一体财政年度经审计主营展开的10%里边;

  (3)买卖标的(如股权)在以新的方式一体财政年度中间定位的净赚占股票上市的公司以新的方式一体财政年度经审计净赚的10%里边;

  (4)买卖的成交要点(含承当债项和费)占股票上市的公司以新的方式一期经审计净资产的10%里边;

  (5)买卖发生的复发占股票上市的公司以新的方式一体财政年度经审计净赚的10%里边。

  主席有权思索买卖要点。 万元因此与关系公司发作的不满的公司以新的方式经审计净资产值的0.5%的关系买卖。

  2、第三十突出 相识招集法

  董事会相识该当即席之作传唤。。暂时董事会由董事长提议或外面的,它可以以交流的版式举行。;但应孤独董事或董事会的请求允许。沟通的版式包含录像磁带。、工具、肖像画法或电子邮件开票。。董事会相识也可以以对立面办法同时传唤。。

  (1)暂时董事会深思熟虑其次的事项时,不得:

  1、公司增减对齐本钱;

  2、发行债券;

  3、公司发球者、兼并、闭幕和清算;

  4、复发分派发射与挽救测算表,包含复发分派策略性的建造、调适事项,使合作补偿测算表的建造与修改;

  5、使联合花费基金变卦;

  6、首要关系买卖;

  7、陆军少校收买或招股书资产;

  8、变卦簿记员公司。

  (二)以相通办法举行投票权的办法。,董事会相识圆形的应采取写信版式。、肖像画法、给对立面董事发电子邮件。。在传唤董事会的圆形的中,除招集,还应添加以下灵:

  1、圆形的董事会董事会将经过沟通办法举行投票权;

  2、一切事项的细目门侧;

  3、详述的圆形的董事:对上述的2条门侧在怀疑。,你可以商议董事会干事。;

  4、董事会投票权得到选票基准体式,请求允许董事印制电路或抄写;

  5、董事会填写的选票的检修设置、服侍和关日期。

  (三)经过相通办法举行投票权。,献身于投票权的董事应适合SER使就座。、服侍应在关日期前检修指出设置。,迟到的交付的失效的选票。

  (四)在开票关日期后的一体任务日内。,公司应结盟指出两名监事和董事会干事;外面的全体员工该当署名、盖印投票权胜利。,泄漏真理。;相识的投票权票由B干事管。。

  (五)董事会经过沟通办法作出的确定。,个人将确保确定的写信确定经过、邮政特快专递服务、肖像画法或电子邮件给每一位董事。,每位董事须签字服侍发票。。《服侍圆形的书》该当经常地董事会的办法和死线。,未比照经常地表达看待的董事。签字合同书的董事人数已到达法定人数。,并外面的述办法为公司服侍。,话说回来,该法案适宜该董事会的无效确定。。

  (六)董事会干事应作出董事会的确定。相识确定和相识纪要的建造应听从。

  投票权胜利:做加法7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  8、向前修正执行主任任务什么价钱经常地的指出;

  理智公司条例、公司条例的使担忧经常地,剪下原执行主任的任务经常地第十一、四的。:停下做加法或增加对齐本钱和发行COR的提案。

  投票权胜利:做加法7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  9、公司财务施行系统的指出被以为是;

  投票权胜利:做加法7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  10、公司采取的簿记员办法对账单被以为和消耗;

  投票权胜利:做加法7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  11、深思熟虑经过了《中原冲洗传媒花费刑柱打电话给股份有限公司向象冲洗社股份有限公司供给付托赞颂暨关系买卖的指出》;

  详细情况登载在《柴纳使联合报》同一事物日报物上。、《使联合时报》及巨潮数据网的《向前钟元冲洗传媒花费刑柱打电话给股份有限公司向象冲洗社股份有限公司供给付托赞颂及关系买卖公报》。

  公司中间定位董事:Wang Ai女朋友把持开票。。

  投票权胜利:做加法6票。,反0 票,弃权0 票。

  12、深思熟虑经过了《向前从事中勤万信簿记员师事务一切限公司为公司内部把持方言审计机构的指出》;

  比照《向前2012年母板股票上市的公司分级分批落实客人内部把持一般的系统的圆形的》(财办会[2012]30号)请求允许,联合公司内部把持落实测算表的任务测算表,理智《河南省社会审计用公共汽车运送》的使担忧经常地,董事会拟从事中勤万信簿记员师事务一切限公司作为公司内部把持的审计机构,审计费为38万元/年。。

  投票权胜利:做加法7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  13、个人深思熟虑并经过了向前。

  具体的灵详见公司同日登载于巨潮数据网的《向前河南证监局对公司采取要价整改确定的整改方言》。

  投票权胜利:做加法7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  14、向前传唤第三次暂时股票的使担忧事项。

  2012届第三次暂时使合作大会定于传唤,详细情况载于《柴纳使联合报》。、《使联合时报》及巨潮数据网的《公司向前传唤2012年第三次暂时使合作大会相识的圆形的》。

  投票权胜利:做加法7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  三、对立面

  1、董事会据以取名指出于2012年9月24日以一致办法传唤2012年首次相识,深思熟虑和经过据以取名额外的李永贞修正、刘磊修正是公司五届董事会的报考者。。

  2、孤独董事的看待。孤独董事的董事以这次相识据以取名为辅,孤独看待列举如下。:李永贞修正、刘磊修正的资历是合法的。。对两人的分类人事广告版记载举行了评论。,未碰见公司条例经常地取缔担负上班。,而且禁入还没有破除的境遇。个人置信它有顺应突变的必需品和生产率。。(2)上述的两位董事的据以取名、选出的和任用顺序适合经常地。。本孤独断定,个人做加法据以取名李永贞。、刘磊修正是与制造商五届董事会的两位董事。。

  3、任期阐明。上述的拟补充全体员工任期自公司2012年第三次暂时使合作大会深思熟虑经过之日起至公司第五届董事会服满时止。

  4、下面的首先体突出、第三至第七项、第十二项应提到给公司思索和消耗。。当选,第五是特殊确定。,使合作会有投票权权的使合作该当具有投票权权。

  特意地圆形的

  中原大地传媒股票股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月28日

  李咏镇修正分类人事广告版简历

  李咏镇,男,生于1957年11月,汉族,中共党员,河南沁阳人,中学学历、字面意义有某种文科知识的人,1982年9月任务。历任河南冲洗打电话给管委会副导演、党委委员;Ltd钟元传媒花费刑柱打电话给股份有限公司副执行主任、党委委员等上班务,中原冲洗传媒花费刑柱打电话给股份有限公司副总统、校长、党委副教士。

  李咏镇修正与公司刑柱使合作、现实把持器当中在中间定位性。,与对立面持股刮治术超越百分之五的使合作无干,不把持公司股票,柴纳证监会和对立面使担忧机关垃圾处分。,公司条例都不的在。、公司条例不实行的境地。

  刘磊修正分类人事广告版简历

  刘磊,男,生于1959年7月,汉族,中共党员,河南卫辉人,中学学历,1976年12月任务。河南冲洗打电话给延续工会主席、党委委员;中原冲洗传媒花费刑柱打电话给股份有限公司、党委委员等上班务,靠在上面的Ltd钟元传媒花费刑柱打电话给股份有限公司副执行主任、党委委员。

  刘磊修正与公司刑柱使合作、现实把持器当中在中间定位性。,与对立面持股刮治术超越百分之五的使合作无干,不把持公司股票,柴纳证监会和对立面使担忧机关垃圾处分。,公司条例都不的在。、公司条例不实行的境地。

  使联合密码:000719 使联合缩写:大地传媒 公报号:2012-034号

  向前钟元冲洗传媒花费刑柱打电话给股份有限公司

  本公司全资分店象冲洗社股份有限公司。

  付托赞颂及关系买卖公报

  公司和董事会职员的抵押权A的现实性。、准确与完整性,无虚伪记载。、没给错误的劝告性状况或陆军少校降落。

  一、付托赞颂概述:

  该公司全资附设象冲洗社股份有限公司。:象冲洗社被送到国家资产接管机关:河南省国资委宣告象电子书袋工程,河南省国资委500万元突出资产支持者。河南省财政厅已于2011年12月31日将该笔资产拨付至公司刑柱使合作中原冲洗传媒花费刑柱打电话给股份有限公司(以下缩写:中原冲洗传媒打电话给。理智河南省国资委于2011年12月29日下发的豫国资进项(2011)49《向前办2011年省级国有本钱经纪预算展开突出资产拨付常规的的圆形的》四的条的中间定位请求允许:本打电话给总公司收到的资产拨付,一定是长久的股权花费。,接收资产的客人,做加法总公司把持的实收本钱或公道。,该公司没做加法本钱和扩充库存的测算表。,暂时本钱公积金或付托赞颂处置。,但总公司一定与他们订约合同书。,做加法做加法客人的本钱和股票、当重组、上市等事项时。,做加法总公司享一些实收本钱(或公道)。

  结尾象电子书袋的花费拨款常规的,理智河南国资委的纸香精,联合公司现实境遇,钟元冲洗传媒打电话给拟向T供给付托赞颂,500万元象电子书包突出花费将另行分派。公司增加股份、增加股份、增加股份,把它逐渐开始正确的。。

  二、关系方根本境遇

  中原冲洗传媒花费刑柱打电话给股份有限公司

  对齐地址:郑州市金水东路39号

  使缓慢前进设置:郑州金水东路39号河南冲洗业

  对齐本钱:人民币30元,000万元

  言之有理时期:2007年12月27日

  法定代理人:王爱

  公司典型:有限妨碍公司(国有独资)

  河南国家资产监督施行指出。

  经纪范围:资产施行、本钱运营、产业花费;客人预订、日报、报纸、电子冲洗物、音像制品、系统冲洗物、新中间印刷、发行举行经纪施行;中小学读本冲洗与地租、印刷成绩、中小学读本的研制;教养的创意、设计作品情节;技术服侍;献身于版权经商;承担证据证据;进出口事情(取缔推销或技术除外)。(外面的)须经审批。,几乎不称许大后方可动手术的。。

  经审计,能胜任2011年12月31日,公司总资产为723。,199万9900元,净资产393,433万6600元,年营业展开442,822万5300元,净赚为26。,756万2600元。

  三、根本买卖的根本境遇

  1、决定:象冲洗社股份有限公司

  2、设置时期:2008年12月25日

  3、客人典型:有限妨碍公司(由非自然人独资或花费)

  4、公司经纪范围:海内版预订、日报、电子冲洗物批发、批发;读本、教育学学工具书、迷信大众化的观念与创作教育学学、搜索根(凭保证);献身于社会迷信、教育学灵互联网网络冲洗事情;设计、制定印刷字体海报;消耗本身的日记登载海报;文具推销(一切外面的区域),几乎不称许大后方可动手术的。。

  5、对齐地址:郑州市开远路18号

  6、法定代理人:王刘春

  7、对齐本钱:人民币1亿500万元

  8、客人公司营业执照对齐号:410000100053081

  9、所有制结构:该公司把持100%的股权。。

  到2011岁暮年终,该公司总资产为40642.48万元,净资产达2亿9359万3700元。,2011 年营业展开3亿5098万9100元。,净赚6212万7200元。。

  四、价格策略性与买卖买价根底

  公司自己人象冲洗社100%的股票。,中原冲洗传媒打电话给把持该公司75.78%的股票。,付托赞颂方式关系买卖。。

  钟元冲洗传媒打电话给拟推荐500万元EL 突出资产,工钱办法为象冲洗社付托赞颂。,死线自董事会深思熟虑经过之日起到公司举行增加股份扩股并将该笔资产转为公道之日止,付托赞颂货币利率为0%。

  五、关系买卖的球门及其对股票上市的公司的使发作

  象冲洗社经纪的象电子书包突出,鉴于百货商店开展的做加法,初期召集入伙大方的资产。,河南国资委推荐的500万元付托赞颂基金为,到这程度,施恩惠将资产分派给客人。,额外的突出资产需要。董事会以为付托赞颂事项适合公司经常地。。

  六、孤独董事的事前称许与孤独看待

  与孤独董事沟通的公司施行,供给中间定位数据,并举行召集的沟通。,买到了孤独董事的称许。。

  当作中原冲洗传媒打电话给向公司全资分店象冲洗社供给500万元付托赞颂安排方式,该公司的孤独董事以为:

  (一)这次中原冲洗传媒打电话给向公司全资分店象冲洗社供给500万元付托赞颂,适合公司和广阔使合作的根本红利。

  (二)付托赞颂行动严厉依照中间定位法度。、规章和规章的经常地,开票顺序是合法的。,对公司和小半使合作的红利没伤害。

  七、备查纸

  1、董事会的517项确定;

  2、孤独董事在事前称许的关系买卖说得中肯写信看待;

  3、孤独董事的看待。

  中原大地传媒股票有限董事会

  2012年9月28日

  使联合密码:000719 使联合缩写:大地传媒 公报号:2012-035号

  中原大地传媒股票股份有限公司五届第九次中西部及东部各州的县议会确定公 告

  中原大地传媒股票股份有限公司于2012年9月24日以一致和电子邮件、中西部及东部各州的县议会59次相识写信圆形的,并于2012年9月28日在中原大地传媒股票股份有限公司二楼相识室传唤。相识应献身于3名监事的投票权。,辩说与开票3,相识由面积的董事会主席黄大炜修正掌管。,相识的传唤适合法定顺序。。

  理智公司条例的经常地,中西部及东部各州的县议会由5名监事联合。。眼前,董事会中有2名接管者走失。,公司据以取名Yi Ming修正为额外的。、康宝国修正(简历反对论证)是FIV掌管报考者。

  中西部及东部各州的县议会对资历举行资历审察。,并征询报考者本身的看待。,Yi Ming修正、康宝国修正有资历担负公司掌管。,靠在上面的中西部及东部各州的县议会做加法据以取名Yi Ming修正。、康宝国修正是第五届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。,与会所长考虑周到的思索,采取其次的打手势。:

  一、向前据以取名Yi Ming修正为五届董事会主席的指出;

  做加法3票。。。、0票反、0弃权。

  该法案仍需提到给第三位特殊使合作。。

  二、向前据以取名康宝国修正为五头公猪的掌管的指出;

  做加法3票。。。、0票反、0弃权。

  该法案仍需提到给第三位特殊使合作。。

  三、个人深思熟虑并经过了向前。

  做加法3票。。。、0票反、0弃权。

  特意地圆形的。

  中原大地传媒股票股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2012年9月28日

  附件:分类人事广告版简历

  易明修正分类人事广告版简历

  易明,男,生于1962年2月,中共党员,本迷信历,副的簿记员师技术职称,靠在上面的中原大地传媒股票股份有限公司纪检监察审计部导演。2000年12月至2010年1月,他任河南市副执行主任。、纸业子公司主任;2010年1月至2011年5月在北京的旧称汇林印务公司任结尾董事、主任,同时在北京的旧称汇林纸业公司任结尾董事、主任;2011年8月直到今天任中原大地传媒股票股份有限公司纪检监察审计部导演。

  Yi Ming修正与公司刑柱使合作、现实把持人与对立面使合作当中没中间定位性。,不把持公司股票,柴纳证监会和对立面使担忧机关垃圾处分。,公司条例都不的在。、公司条例不得变卦的境地。

  康宝国修正分类人事广告版简历

  康宝国,男,生于1969年12月,中共党员,本迷信历,毕业班学生簿记员师技术职称,靠在上面的河南新中国印刷打电话给有限妨碍公司总簿记员师。。2005年3月至2009年2月在河南首先新中国出版物任测算表财务处处长;2009年2月至2010年2月在河南新中国印刷打电话给股份有限公司任测算表财务主任;2010年2月至直到今天在河南新中国印刷打电话给股份有限公司任总簿记员师兼测算表总会计部门主任,担任数据化和预算施行。,突出施行总会计部门。

  康宝国修正与公司刑柱使合作、现实把持人与对立面使合作当中没中间定位性。,不把持公司股票,柴纳证监会和对立面使担忧机关垃圾处分。,公司条例都不的在。、公司条例不得变卦的境地。

  使联合密码:000719

  使联合缩写:大地传媒

  公报号:2012-036号

  中原大地传媒股票股份有限公司

  向前20年度传唤第三次暂时使合作大会的圆形的

  公司和董事会职员的抵押权A的现实性。、准确与完整性,无虚伪记载。、没给错误的劝告性状况或陆军少校降落。

  一、相识根本境遇:

  1、使合作大会届次:公司为第三条目传唤暂时使合作大会。。

  2、使合作大会招集人:公司五届董事会。

  3、相识墨守法规、合规性:

  董事会以为:这次大会的传唤适合使担忧经常地。。

  4、相识日期、时期:2012年10月23日,星期二(10):00时。

  5、相识招集法:现场招集。

  6、列席物体:

  (1)能胜任买卖完毕后的2012年10月18日(周四)。,本公司一切使合作均在柴纳深圳支流对齐。;

  (2)因稍微推理不克不及献身于相识的使合作,付托代理人可以付托分担者。,代理人能够批评公司的使合作。;

  (3)公司董事、监事和毕业班学生施行全体员工。

  (4)公司暂时使合作大会作证。。

  7、相识设置:郑州市金水东路39号中原大地传媒股票股份有限公司6楼相识室

  二、相识深思熟虑:

  1、向前刘少宇退职的指出的认真思考;

  2、深思熟虑《向前据以取名补充李咏镇修正为公司董事的指出》;

  3、向前据以取名刘磊修正为美国导演的指出的深思熟虑;

  4、向前据以取名Yi Ming修正为C掌管的指出的深思熟虑;

  5、深思熟虑《向前据以取名补充康宝国修正为公司监事的指出》;

  6、深思熟虑修正《中华人民共和国宪法》教派经常地的指出;

  7、深思熟虑修正《议事经常地》教派经常地的指出;

  8、向前修正《议事经常地》教派条文的指出的深思熟虑;

  9、深思熟虑《向前从事中勤万信簿记员师事务一切限公司为公司内部把持方言审计机构的指出》。

  按照公司条例、《使合作大相识事经常地》的中间定位经常地,次货秒外面的、三、四、五,召集积聚开票系统。。

  三、相识对齐法:

  1、公司使合作代表权、营业执照抄写件、法定代理人资历证书、使合作导致、对齐证和考勤卡已对齐。;

  分类人事广告版使合作把持身份证。、使合作导致及持股证实举行对齐;

  保证代表也召集把持付托书。、付托人和代理人身份证的对齐。本国使合作可在RE顶点死线前以邮件或肖像画法办法对齐。,会前认同客户身份证。、营业执照抄写件、使合作导致编造、校长的身份证怪人无效。;

  2、对齐时期:2012年10月19日、午前22, 9点到午前11点30分。,午后14:30到午后17点。;

  3、对齐设置:郑州市金水东路39号A座808室

  四、对立面

  1、相识估计要花半晌时期。,献身于者的倚靠和交通费由他们本身担任。。

  2、相识接触过程:

  联络:张 飞 工具:0371-87528527 肖像画法:0371-87528528

  地 址:郑州市金水东路39号A座808室 邮递区号:450016

  五、备查纸

  1、董事会的517项确定及中间定位公报。

  特意地圆形的。

  中原大地传媒股票股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月28日

  附件:保证付托书

  保证付托书

  个人将保证给你。

  修正(女朋友)代表个人(本单位)列席中原大地传媒股票股份有限公司2012年第三次暂时使合作大会,行使选出的权。。

  付托人署名:

  身份证号码:

  付托人把持股数:

  付托人使合作账号:

  被信托者署名:

  身份证号码:

  被信托者日期:

  (注:代表权和再打印的抄写件是无效的。

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