ST马龙:第五届董事会第一次(临时)会议决议公告

2009-12-28 00:00:00创始:上海狱吏报

狱吏信号:600792 狱吏略语:ST 马龙 编号:临2009-051
云南云南马龙产业组分配物有限公司
颁布发表第五猪第一流的流的(暂时)举行或分担会议结果
第五届董事会全部新被选董事的提案,第五届董事会
2009点钟闭会 第12年 24个月 晚上,35任敏中璐,昆明 阳光A 大厦的第三层
董事会举行或分担室。列席举行或分担会议的董事人数是9人。 人,现实列席举行或分担会议的代表有神的选择。
导演是9 名;公司划分监事、作为权力经纪人进行谈判们列席了举行或分担会议。。在流行中的每个董事的提议,举行或分担会议
由董事杨授诚教员掌管,举行或分担会议的花名册、按照公司条例花名册、公司章。

狱吏信号:600792 狱吏略语:ST 马龙 编号:临2009-051
云南云南马龙产业组分配物有限公司
颁布发表第五猪第一流的流的(暂时)举行或分担会议结果
第五届董事会全部新被选董事的提案,第五届董事会
2009点钟闭会 第12年 24个月 晚上,35任敏中璐,昆明 阳光A 大厦的第三层
董事会举行或分担室。列席举行或分担会议的董事人数是9人。 人,现实列席举行或分担会议的代表有神的选择。
导演是9 名;公司划分监事、作为权力经纪人进行谈判们列席了举行或分担会议。。在流行中的每个董事的提议,举行或分担会议
由董事杨授诚教员掌管,举行或分担会议的花名册、按照公司条例花名册、大大地规则,
举行或分担会议认为了以下提议:
一、在流行中的神的选择第五届董事会主席的法案
第五届董事会董事舒荣桂教员说、廖晓军女人、杨洁教员、张俊教员、
周春媚女人的提议,神的选择杨授诚教员(简历附后)挑起第五届董事会董事长,为
公司条例定代表人,任期三年,高达2012 第12年 23个月 日。
制止是9 开票和解协议,0 票支持,0 弃权经过。
二、佣金公司总作为权力经纪人进行谈判的提议
基金公司第五届董事会董事长杨授诚教员的著名的,佣金舒荣桂教员(附简历)
后头挑起公司总作为权力经纪人进行谈判,任期三年,高达2012 第12年 23个月 日。
制止是9 开票和解协议,0 票支持,0 弃权经过。
三、在流行中的佣金董事会干事的提议
基金公司第五届董事会董事长杨授诚教员的著名的,提议佣金张晓科教员(简历)
附件)挑起董事会干事,任期三年,高达2012 第12年 23个月 日。
制止是9 开票和解协议,0 票支持,0 弃权经过。
四、在流行中的佣金公司副总作为权力经纪人进行谈判的提议
公司总作为权力经纪人进行谈判舒荣桂教员著名的,拟佣金李文兴教员(附简历)为公司
副总作为权力经纪人进行谈判职业,任期三年,高达2012 第12年 23个月 日。
制止是9 开票和解协议,0 票支持,0 弃权经过。
五、在流行中的佣金公司财务总监的提议
公司总作为权力经纪人进行谈判舒荣桂教员著名的,提议佣金张家平教员(附简历)为财务总监,任期三年,高达2012 第12年 23个月 日。
制止是9 开票和解协议,0 票支持,0 弃权经过。
六、在流行中的为公司孤独董事发给赠金的预案
参照其他的股票上市的公司所授予孤独董事赠金的基准,基金公司现实情况,公司计划
每位孤独董事年赠金五万元 元人民币,每月发给,分担公司举行或分担会议等
活动力产生的费由公司承当。。
制止是9 开票和解协议,0 票支持,0 弃权经过。
七、找到董事会战术手续费的提议
使适应公司战术开展的必要,决议公司的迷信开展计划,完成时公司使用构造,
完成时使充满决策顺序,典当顺利地使充满决策优点,前进客人核心竞争力,基金公司的申请有特殊教育需要
法》、股票上市的公司使用指导者及协会大大地,公司计划找到董事会战术手续费,主
一本正经公司的临时开展战术和顺利地使充满。战术职业运动组织的行政使用员
成员名单列举如下。:
花名册人:杨授诚
委 员:杨授诚、郭树荣、刘小军、张 峻、朱金玉
该法案仍需指的是成为搭档大会认为。,成为搭档会举行或分担会议时期另行通知。
制止是9 开票和解协议,0 票支持,0 弃权经过。
八、找到董事会审计手续费的提议
为促进公司扩大迷信的使用系统,完成时公司使用构造,狱吏公司和成为搭档的合法权利,
确保董事会对客人的无效监视,基金公司的申请有特殊教育需要法》、股票上市的公司使用指导者
公司大大地和其他的使担忧规则,公司计划找到董事会审计手续费,主消极的责公司
审计任务的沟通、监视反省。审计职业运动组织的行政使用员成员名单列举如下。:
花名册人:鲍 琼
委 员:鲍 琼、杨 杰、周春梅、朱金玉、尹小斌
该法案仍需指的是成为搭档大会认为。,成为搭档会举行或分担会议时期另行通知。
制止是9 开票和解协议,0 票支持,0 弃权经过。
九、董事会著名的手续费的提议
基准大众司公务员任免顺序,提高公司公务员和人才再现,基金公司的申请有特殊教育需要法》、
股票上市的公司使用指导者、大大地和其他的使担忧规则,公司计划找到董事会著名的委
员会,一本正经公司董事及其他的高级使用人员的选拔、详述的选择基准和顺序
详述并现时的提议。著名的职业运动组织的行政使用员成员名单列举如下。:花名册人:朱金玉
职业运动组织的行政使用员:朱金玉、杨授诚、张 峻、尹小斌、鲍 琼
该法案仍需指的是成为搭档大会认为。,成为搭档会举行或分担会议时期另行通知。
制止是9 开票和解协议,0 票支持,0 弃权经过。
十、D.协商会议取偿和评价手续费的提议
为了较远的完成时公司使用构造,扩大和完成时公司鼓励约束机制,基准大众
董事和高级使用人员薪酬评价与使用,基金公司的申请有特殊教育需要法》、股票上市的公司使用指导者
公司大大地和其他的使担忧规则,公司计划找到董事会薪酬与评价手续费,主消极的
一本正经公司薪酬策略性的审察和详述;。薪酬与评价手续费
成员名单列举如下:
花名册人:尹小斌
职业运动组织的行政使用员:尹小斌、杨授诚、杨 杰、朱金玉、鲍 琼
该法案仍需指的是成为搭档大会认为。,成为搭档会举行或分担会议时期另行通知。
制止是9 开票和解协议,0 票支持,0 弃权经过
十一、在流行中的华宁青龙工程减值预备的提议
2006 年4 27个月 日,公司第三届董事会第二十次(暂时)举行或分担会议
宁县青龙镇使充满4×10500栋新建筑物 吨/年黄磷生利厂,该规划从2006年开端。 年5 月开枪
任务开始,受环境使发生评价赞同顺序延误的使发生,工程再现进展速度缓行,一共入伙
初步费和规划再现基金6031 万元。眼前,该规划的开展前景不皎白。
受公司作为权力经纪人进行谈判使适应的使发生,规划再现处于停顿状态了一年多。。
按照该规划再现时期长、本钱高,后续再现仍在数量庞大的数量庞大的不决议等式。,细想起来这点
规划使充满减值预备金2800 万元。
制止是9 开票和解协议,0 票支持,0 弃权经过
十二、在流行中的惠顾废弃固定资产的提议
公司局部固定资产操作期截止,人民币欣赏了。,破烂的惠顾关涉资产的净残值。
万元;同时基金天命〔2008〕17 发稿查问,受天命入围标准的限度局限,公
该司的稍微设备正面对裁员。,彻底洗涤后,与废品处置使担忧的资产净值 万元。
制止是9 开票和解协议,0 票支持,0 弃权经过
十三个、在流行中的花名册公司2010 1997年第一流的届(暂时)成为搭档大举行或分担会安排
公司决议另行通知2010年。 年第一流的流的(暂时)成为搭档大会的时期,举行或分担会议认为:
(1)在流行中的给公司孤独董事发给赠金的安排(2)认为董事会下设战术手续费的安排
(3)董事会的审计职业运动组织的行政使用员举行或分担会安排
(4)认为协商会议下著名的手续费的提案
(5)认为在流行中的找到薪酬和评价手续费的提议
制止是9 开票和解协议,0 票支持,0 弃权经过。
云南云南马龙产业组分配物有限公司
董 事 会
二00 1999第12年代28日
附:高级使用人员简历
杨授诚:男,汉族,1952 年2 结果月,中共党员,大学校舍本迷信历,上进政治
姓。1996 年3 自janitor 看门人以后,他先后挑起中有叶的状态副教长。、党委副职员、
副董事长、党委职员、总作为权力经纪人进行谈判,2005 年7 自janitor 看门人起挑起空际华大军有有限责任公司董事、
董事会四分之一的任主席。在职者董事、党委职员。
郭树荣:男,汉族,1957 年2 结果月,中共党员,大学校舍本迷信历,高级工
网络工程师。2003 年6 月至2005日 年1 月任云南云南马龙产业组有有限责任公司董事、总经
理,昆明马龙化学工业有有限责任公司董事长。2005 年1 月至2006每日的每日的 年4 云南云南空际化分配物
有限责任公司董事、副总作为权力经纪人进行谈判,云南云南黄芪化学工业分配物有限公司总作为权力经纪人进行谈判。。2006 年4 从六月到现时
司董事、总作为权力经纪人进行谈判。
张小柯:男,汉族,1966 年7 结果月,中共党员,详述生学历、硕士;2003
年6 月至2006每日的每日的 年9 公司狱吏每月代表,司法事务公使;2005 年2 月-2007
年1 月,任建桥狱吏分配物有限公司作为权力经纪人进行谈判事情副总作为权力经纪人进行谈判;2006 年9 月直到今天,任公
司董事会干事。李文星: 男,汉族,1964 第12年 结果月,中共党员,大学校舍专迷信历;2002
第10年 从六月到现时司华宁磷化作用学工业公司总作为权力经纪人进行谈判,2007 年5 从六月到现时司副总作为权力经纪人进行谈判。
张家平:男,汉族,1973 年4 结果月,中共党员,大学校舍本迷信历;华语正文
册会计人员。2003 年1 月至2006每日的每日的 第11年 曾任Y.
公使;同时2003 年7 月至2006每日的每日的 第11年 月多元性公司监事,2006 第11年 月直到今天挑起
公司财务总监。

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