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  可转让证券信号:000719 可转让证券约分:大地传媒(000719,存货的权益栏公报号:2012-033号

  中原大地传媒库存有限董事会的517项归结为公 告

  公司和董事会当机务行政工作的抵押品A的忠实。、正确与完整性,无虚伪记载。、缺席给错误的劝告性发表宣言或很多的忽略。

  一、董事会国会:

  1、517届董事会国会使充满收回使充满,排放董事会呼唤经过电子邮件思索的打手势。

  2、2012年9月28日,董事会517次国会以A。

  3、国会由8名董事列席。,7位现实开票董事,因公司原董事长刘少宇博士于2012年9月10日向董事会关涉了顺从,合乎逻辑的推论是,他缺席列席董事会。。

  4、国会秉承《公司条例》规定停止。。

  二、董事会国会的关心:

  与会董事的担任思索,采取随后搬家。。

  1、公司五届董事会关心经过。、刘少宇主席顺从。

  公司前董事长刘少宇博士受到陈陈的本身人物。,未能持续完全的董事打杂、董事长的相契合职责或任务,我于2012年9月10日关涉了书面的听从。,公司董事退职布告、董事长打杂。

  公司第五届董事会对博士表现真心实意的的恩义。!

  提议结出果实:照准7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  2、对神的选择五届董事会主席的打手势。

  范围公司条例、公司条例及另一边关系规定,由公司五位董事被提名,王鸨母当选为公司五届董事会主席。。

  提议结出果实:照准7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  3、对被提名和增设李永贞博士为五使服役的打手势。

  范围公司条例的规定,董事会由9名董事合并的。。眼前,董事会中有董事开幕。,由公司大配偶钟元登载传媒(601999),覆盖用桩支撑圈出股份有限公司保举,它被五使服役被提名使服役关心经过。,指出李永贞博士为公司的五位董事。。任期:配偶大会关心日期流产。(李咏镇博士人身攻击的简历附后)

  提议结出果实:照准7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  4、对被提名和增设刘磊博士为五届董事会的打手势。

  范围公司条例的规定,董事会由9名董事合并的。。眼前,董事会中有董事开幕。,中源乡登载传媒大配偶保举,它被五使服役被提名使服役关心经过。,指出刘磊博士为公司的五位董事。。任期:配偶大会关心日期流产。(刘磊博士人身攻击的简历附后)

  提议结出果实:照准7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  5、对修正公司条例的到什么程度条文的法案。

  基准关系方资产经管,阻挠和废止大配偶及其关系方、公司用桩支撑分店私下发作非经纪性资产占据时代,范围SFC Word〔2006〕92 对额外的放慢清偿过失任务的使充满,拟对《公司条例》中互相牵连条目停止修正,将《公司条例》原七十九条修正为:公司应基准关系方资产的经管。,阻挠和废止大配偶及其关系方、公司分店占据时代的非经纪性本钱。

  (一) 非经纪性本钱占据时代是指公司或其把持权。、福利、管保、海报及另一边费,代表大配偶及其关系方付给资产,照顾或无偿、直线或用过的随时可收回的归功于给大配偶及其关系方资产,为大配偶及其配偶的过失而确立或使承保的债务,大配偶及其关系方的另一边惠顾资产。

  (二) 公司或许其用桩支撑配偶不得向首要企业单位动身工钱。、福利、管保、海报及另一边时代本钱,他们也缺陷克不及代表彼承当费和另一边费。。公司或其用桩支撑分店不得以随大后方式将资产直线或用过的地给予给大配偶及其关系方器具:

  (1)向大配偶及其关系方给予知识归功于;

  (2)大配偶及其关系方付托归功于;

  (3)付托大配偶及其关系方惠顾覆盖活动力;;

  (4)签发无真实买卖环境的买卖认付汇票;;

  (5)大配偶和关系方还债过失。;

  (6)中国1971证监会制止的另一边事业方式。

  (三) 公司董事、监事和年长的经管行政工作的有保证承保的法度工作,咱们必须做的事实行对公司的忠实和殷勤的工作。,不得器具打杂容易的,援助、赦免大配偶及其关系方没收A公司,不得违背少许规定。、非法劳工的持平关系买卖等。,侵害作用公司好处。

  (四) 大配偶及其关系方非法劳工占据时代资产的教派,公司该当依法采取措施。,增强MaI想像库存的占据时代或解冻机制,换句话说,大配偶及其关系方握住,应直接地专心致志司法解冻。,缺席现钞或另一边资产可以清算的教派。,资产应经过重行分派存货的权益来还债。。同时,可转让证券监督经管使服役和可转让证券买卖所,预防性维修配偶的法定利息。

  (五) 用桩支撑配偶或用桩支撑配偶占据时代的非经纪性本钱,被注视认真的不规定的事物。,董事会将将来访配偶大会,使充满本身人配偶状况。,并秉承关系规定,互相牵连行政工作的过失制,严办。”

  提议结出果实:照准7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  6、关心并经过了修正《规定》到什么程度规定的打手势。;

  范围公司条例、公司条例的关系规定,配偶大国会事规定的关系规定,具体的材料是:1、公司配偶大国会事规定第四分之一第(二)项:“公司未长出分枝的丢失达存货的租费的三分之二时”修正为:本公司未走到1/3的本钱消耗租费。。2、配偶大国会事规定的四分之一十4分部(二)、合、遣散和清算或许变卦公司组织”修正为:公司交托、合、遣散和清算”; 另一任一某一机关是(五) 股权鼓舞设计作品情节” ,原冲破(五)反而第(六)款。。

  提议结出果实:照准7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  7、对修正《议事规定》教派规定的打手势;

  额外的明白主席的职责或任务、使完备董事会来访顺序,范围公司条例、公司条例的关系规定,公司董事国会事规定的第十七。、第三十一修正如次。:

  1、第十七条 主席行使随后范围:

  (1)引诱董事会委任状或罢免行政主任、总编辑、副行政主任、财务担任人、年长的经管和可转让证券事务代表,如secretary 秘书长;;

  (二)掌管配偶大会,来访、掌管董事会国会;

  (三)催促、董事会归结为完全的状况的审察;

  (四)签字公司库存、公司债券购买证及另一边可转让证券;

  (五)签字董事会和另一边记录的重要记录;

  (六)行使法定代理人的范围;

  (七) 很多的自然灾害和另一边不可抗力紧急状况,按照法度规定行使特殊补偿利息,并向董事会和配偶大会方言。;

  (八) 董事会赋予的另一边范围。

  董事长有权审察和照准,中国1971法度法规和基准性规定另有规定的除外。主席应建立组织关系专家。、专业行政工作的停止复习:

  董事长有权审察和照准,中国1971法度法规和基准性规定另有规定的除外。主席应建立组织关系专家。、专业行政工作的停止复习:

  (1)买卖关涉的资产租费占股票上市的公司近亲一期经审计总资产的10%里边,买卖中关涉的总资产包罗提供纸张等值的和,器具较高的唱片作为计算唱片;

  (2)买卖标的(如股权)在近亲一任一某一财政年度互相牵连的主营事情进项占股票上市的公司近亲一任一某一财政年度经审计主营进项的10%里边;

  (3)买卖标的(如股权)在近亲一任一某一财政年度互相牵连的净赚占股票上市的公司近亲一任一某一财政年度经审计净赚的10%里边;

  (4)买卖的成交总计(含承当过失和费)占股票上市的公司近亲一期经审计净资产的10%里边;

  (5)买卖发生的创利润占股票上市的公司近亲一任一某一财政年度经审计净赚的10%里边。

  主席有权思索买卖总计。 万元也与关系公司发作的表示愤恨的公司近亲经审计净资产值的0.5%的关系买卖。

  2、第三十一 国会来访法

  董事会国会该当处于担任地位传唤。。暂时董事会由董事长出席的或很,它可以以交流的组织停止。;但应孤独董事或董事会的销路。沟通的组织包罗图像。、工具、副本或电子邮件开票。。董事会国会也可以以另一边方式同时传唤。。

  (1)暂时董事会关心随后事项时,不得:

  1、公司增减留下印象本钱;

  2、发行公司债券购买证;

  3、公司交托、合、遣散和清算;

  4、创利润分派放映与挽救设计作品情节,包罗创利润分派策略性的汇票、调适事项,配偶偿还设计作品情节的汇票与修正;

  5、可转让证券覆盖基金变卦;

  6、首要关系买卖;

  7、很多的收买或灌筑资产;

  8、变卦财务掌管事务所。

  (二)以传达方式停止提议的方式。,董事会国会使充满应采取书面的组织。、副本、给另一边董事发电子邮件。。在传唤董事会的使充满中,除来访,还应添加以下材料:

  1、使充满董事会董事会将经过沟通方式停止提议;

  2、本身人事项的微不足道的公布;

  3、明白使充满董事:对上述的2条公布在怀疑。,你可以商量董事会secretary 秘书。;

  4、董事会提议使投票表决基准体式,销路董事印制电路或反响;

  5、董事会填写的选票的侍者业场所或地点、侍者和流产日期。

  (三)经过传达方式停止提议。,插脚提议的董事应契合SER使就职。、侍者应在流产日期前侍者业装设场所或地点。,过期交付的奈何选票。

  (四)在开票流产日期后的一任一某一任务日内。,公司应工会的布置两名监事和董事会secretary 秘书;很行政工作的该当署名、盖印提议结出果实。,指示实际。;国会的提议票由Bsecretary 秘书管。。

  (五)董事会经过沟通方式作出的确定。,咱们将确保归结为的书面的归结为经过、邮政特快专递服务、副本或电子邮件给每一位董事。,每位董事须签字侍者清还证明书。。《侍者使充满书》该当规定董事会的方式和限期。,未秉承规定表达看待的董事。签字草案的董事人数已走到法定人数。,并很述方式为公司侍者。,而且,该法案开始该董事会的无效归结为。。

  (六)董事会secretary 秘书应作出董事会的确定。国会归结为和国会纪要的汇票应顺应。

  提议结出果实:照准7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  8、对修正行政主任任务到什么程度规定的打手势;

  范围公司条例、公司条例的关系规定,切除原行政主任的任务规定第十一、四分之一。:起草积聚而成或增加留下印象本钱和发行COR的提案。

  提议结出果实:照准7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  9、公司财务经管方法的打手势被以为是;

  提议结出果实:照准7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  10、公司采用的财务掌管方式账目被以为和器具;

  提议结出果实:照准7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  11、关心经过了《中原登载传媒覆盖用桩支撑圈出股份有限公司向象登载社股份有限公司给予付托归功于暨关系买卖的打手势》;

  琐碎见报在《中国1971可转让证券报》同样的经历物上。、《可转让证券时报》及巨潮知识网的《对钟元登载传媒覆盖用桩支撑圈出股份有限公司向象登载社股份有限公司给予付托归功于及关系买卖公报》。

  公司互相牵连董事:Wang Ai鸨母戒除开票。。

  提议结出果实:照准6票。,反0 票,弃权0 票。

  12、关心经过了《对雇用中勤万信财务掌管师事务本身人限公司为公司内部把持方言审计机构的打手势》;

  秉承《对2012年主机板股票上市的公司归类分批执行企业单位内部把持基准系统的使充满》(财办会[2012]30号)销路,合并的公司内部把持执行设计作品情节的任务设计作品情节,范围《河南省社会审计公共汽车》的关系规定,董事会拟雇用中勤万信财务掌管师事务本身人限公司作为公司内部把持的审计机构,审计费为38万元/年。。

  提议结出果实:照准7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  13、咱们关心并经过了对。

  具体的材料详见公司同日见报于巨潮知识网的《对河南证监局对公司采取指控整改确定的整改方言》。

  提议结出果实:照准7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  14、对传唤第三次暂时库存的关系事项。

  2012届第三次暂时配偶大会定于传唤,琐碎载于《中国1971可转让证券报》。、《可转让证券时报》及巨潮知识网的《公司对传唤2012年第三次暂时配偶大会国会的使充满》。

  提议结出果实:照准7票。。。。。。。。。。。。。,反0 票,弃权0 票。

  三、另一边

  1、董事会被提名使服役于2012年9月24日以教训方式传唤2012年主要的国会,关心和经过被提名暂代他人职务李永贞博士、刘磊博士是公司五届董事会的攻读学位者。。

  2、孤独董事的看待。孤独董事的董事以这次国会被提名为辅,孤独看待如次。:李永贞博士、刘磊博士的资历是合法的。。对两人的人身攻击的记载停止了回忆。,未发明公司条例规定制止路肩打杂。,而且禁入还没有破除的状况。咱们置信它有恳求向某人点头或摇头示意的状态和生产能力。。(2)上述的两位董事的被提名、神的选择和任用顺序契合规定。。鉴于孤独判别,咱们照准被提名李永贞。、刘磊博士是康帕克牌计算机五届董事会的两位董事。。

  3、任期阐明。上述的拟补充行政工作的任期自公司2012年第三次暂时配偶大会关心经过之日起至公司第五届董事会流产时止。

  4、下面的主要的任一某一放映、第三至第七项、第十二项应关涉给公司思索和器具。。材料,第五是特殊归结为。,配偶会有提议权的配偶该当具有提议权。

  特别地使充满

  中原大地传媒库存股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月28日

  李咏镇博士人身攻击的简历

  李咏镇,男,生于1957年11月,汉族,中共党员,河南沁阳人,学会学历、字母奖学金走快者,1982年9月任务。历任河南登载圈出管委会副主席、党委委员;Ltd钟元传媒覆盖用桩支撑圈出股份有限公司副行政主任、党委委员等打杂务,中原登载传媒覆盖用桩支撑圈出股份有限公司副总统、校长、党委副书记处。

  李咏镇博士与公司用桩支撑配偶、现实把持器私下在互相牵连性。,与另一边持股除超越百分之五的配偶有关,不想像公司库存,中国1971证监会和另一边关系机关回绝处分。,公司条例也缺陷在。、公司条例不实行的机遇。

  刘磊博士人身攻击的简历

  刘磊,男,生于1959年7月,汉族,中共党员,河南卫辉人,学会学历,1976年12月任务。河南登载圈出延续工会主席、党委委员;中原登载传媒覆盖用桩支撑圈出股份有限公司、党委委员等打杂务,教区牧师Ltd钟元传媒覆盖用桩支撑圈出股份有限公司副行政主任、党委委员。

  刘磊博士与公司用桩支撑配偶、现实把持器私下在互相牵连性。,与另一边持股除超越百分之五的配偶有关,不想像公司库存,中国1971证监会和另一边关系机关回绝处分。,公司条例也缺陷在。、公司条例不实行的机遇。

  可转让证券信号:000719 可转让证券约分:大地传媒 公报号:2012-034号

  对钟元登载传媒覆盖用桩支撑圈出股份有限公司

  本公司全资分店象登载社股份有限公司。

  付托归功于及关系买卖公报

  公司和董事会当机务行政工作的抵押品A的忠实。、正确与完整性,无虚伪记载。、缺席给错误的劝告性发表宣言或很多的忽略。

  一、付托归功于概述:

  该公司全资隶属象登载社股份有限公司。:象登载社被送到国家资产接管机关:河南省国资委颁布发表象电子书袋工程,河南省国资委500万元放映资产忍受。河南省财政厅已于2011年12月31日将该笔资产拨付至公司用桩支撑配偶中原登载传媒覆盖用桩支撑圈出股份有限公司(以下约分:中原登载传媒圈出。范围河南省国资委于2011年12月29日下发的豫国资进项(2011)49《对交易2011年省级国有本钱经纪预算付给放映资产拨付生活乏味的使充满》四分之一的互相牵连销路:本圈出总公司收到的资产拨付,必须做的事是俗人股权覆盖。,承兑资产的企业单位,积聚而成总公司想像的实收本钱或存货的。,该公司缺席积聚而成本钱和拉长说库存的设计作品情节。,暂时本钱公积金或付托归功于处置。,但总公司必须做的事与他们签署草案。,照准积聚而成企业单位的本钱和库存、当重组、上市等事项时。,积聚而成总公司享一些实收本钱(或存货的)。

  完全的象电子书袋的特别基金管理机构拨款生活乏味,范围河南国资委的记录记忆力,合并的公司现实状况,钟元登载传媒圈出拟向T给予付托归功于,500万元象电子书包放映特别基金管理机构将另行分派。公司增加股份、增加股份、增加股份,把它开始持平。。

  二、关系方根本状况

  中原登载传媒覆盖用桩支撑圈出股份有限公司

  留下印象地址:郑州市金水东路39号

  使工作场所或地点:郑州金水东路39号河南登载业

  留下印象本钱:人民币30元,000万元

  到达工夫:2007年12月27日

  法定代理人:王爱

  公司典型:有限过失公司(国有独资)

  河南国家资产监督经管使服役。

  经纪范围:资产经管、本钱运营、工业覆盖;企业单位书简、经历、报纸、电子登载物、音像制品、把编排到广播网联播登载物、新广效传播媒介印刷、发行停止经纪经管;中小学读本登载与被雇佣的人、印刷成绩、中小学读本的勋绩;耕作的创意、工程师;技术侍者;惠顾版权交际;承担显露出显露出;进出口事情(制止商品或技术除外)。(很)须经审批。,未必照准大后方操作的。。

  经审计,直到2011年12月31日,公司总资产为723。,199万9900元,净资产393,433万6600元,年营业进项442,822万5300元,净赚为26。,756万2600元。

  三、根本买卖的根本状况

  1、专门名称:象登载社股份有限公司

  2、确立或使承保工夫:2008年12月25日

  3、企业单位典型:有限过失公司(由非自然人独资或覆盖)

  4、公司经纪范围:海内版书简、日记、电子登载物转述、转述;读本、教义工具书、迷信原理与妥协教义、搜索根(凭执照);惠顾社会迷信、教导材料互联网网络登载事情;设计、使成为在纸上印海报;器具本身的经历见报海报;文具卖(本身人很区域),未必照准大后方操作的。。

  5、留下印象地址:郑州市开远路18号

  6、法定代理人:王刘春

  7、留下印象本钱:人民币1亿500万元

  8、企业单位公司营业执照留下印象号:410000100053081

  9、所有制结构:该公司想像100%的股权。。

  到2011年末,该公司总资产为40642.48万元,净资产达2亿9359万3700元。,2011 年营业进项3亿5098万9100元。,净赚6212万7200元。。

  四、价格策略性与买卖物价根底

  公司保存象登载社100%的库存。,中原登载传媒圈出想像该公司75.78%的库存。,付托归功于组织关系买卖。。

  钟元登载传媒圈出拟专心致志500万元EL 放映资产,付给方式为象登载社付托归功于。,限期自董事会关心经过之日起到公司停止增加股份扩股并将该笔资产转为存货的之日止,付托归功于利息率为0%。

  五、关系买卖的决定及其对股票上市的公司的本身人物

  象登载社经纪的象电子书包放映,鉴于交易开展的积聚而成,晚期呼唤入伙宽大资产。,河南国资委专心致志的500万元付托归功于基金为,合乎逻辑的推论是,强迫将资产分派给企业单位。,暂代他人职务放映资产盘问。董事会以为付托归功于事项契合公司规定。。

  六、孤独董事的事前照准与孤独看待

  与孤独董事沟通的公司经管,给予互相牵连知识,并停止呼唤的沟通。,走快了孤独董事的照准。。

  关闭中原登载传媒圈出向公司全资分店象登载社给予500万元付托归功于安排,该公司的孤独董事以为:

  (一)这次中原登载传媒圈出向公司全资分店象登载社给予500万元付托归功于,契合公司和广阔配偶的根本好处。

  (二)付托归功于行动绝对的依照互相牵连法度。、成文法和成文法的规定,开票顺序是合法的。,对公司和多数配偶的好处缺席伤害。

  七、备查记录

  1、董事会的517项归结为;

  2、孤独董事在事前照准的关系买卖正中鹄的书面的看待;

  3、孤独董事的看待。

  中原大地传媒库存有限董事会

  2012年9月28日

  可转让证券信号:000719 可转让证券约分:大地传媒 公报号:2012-035号

  中原大地传媒库存股份有限公司五届第九次中西部及东部各州的县议会归结为公 告

  中原大地传媒库存股份有限公司于2012年9月24日以教训和电子邮件、中西部及东部各州的县议会59次国会书面的使充满,并于2012年9月28日在中原大地传媒库存股份有限公司二楼国会室传唤。国会应插脚3名监事的提议。,辨别与开票3,国会由面积的董事会主席黄大炜博士掌管。,国会的传唤契合法定顺序。。

  范围公司条例的规定,中西部及东部各州的县议会由5名监事合并的。。眼前,董事会中有2名接管者散失。,公司被提名Yi Ming博士为暂代他人职务。、康宝国博士(简历逻辑反驳)是FIV掌管攻读学位者。

  中西部及东部各州的县议会对资历停止资历审察。,并征询攻读学位者本身的看待。,Yi Ming博士、康宝国博士有资历路肩公司掌管。,教区牧师中西部及东部各州的县议会照准被提名Yi Ming博士。、康宝国博士是第五届中西部及东部各州的县议会的监事攻读学位者。,与会厂长持重思索,采取随后搬家。:

  一、对被提名Yi Ming博士为五届董事会主席的打手势;

  照准3票。。。、0票反、0弃权。

  该法案仍需关涉给第三位特殊配偶。。

  二、对被提名康宝国博士为五头公猪的掌管的打手势;

  照准3票。。。、0票反、0弃权。

  该法案仍需关涉给第三位特殊配偶。。

  三、咱们关心并经过了对。

  照准3票。。。、0票反、0弃权。

  特别地使充满。

  中原大地传媒库存股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2012年9月28日

  附件:人身攻击的简历

  易明博士人身攻击的简历

  易明,男,生于1962年2月,中共党员,本迷信历,助剂财务掌管师学衔,教区牧师中原大地传媒库存股份有限公司纪检监察审计部主席。2000年12月至2010年1月,他任河南市副行政主任。、纸业子公司主任;2010年1月至2011年5月在现在称Beijing汇林印务公司任完全的董事、主任,同时在现在称Beijing汇林纸业公司任完全的董事、主任;2011年8月直到今天任中原大地传媒库存股份有限公司纪检监察审计部主席。

  Yi Ming博士与公司用桩支撑配偶、现实把持人与另一边配偶私下缺席互相牵连性。,不想像公司库存,中国1971证监会和另一边关系机关回绝处分。,公司条例也缺陷在。、公司条例不得变卦的机遇。

  康宝国博士人身攻击的简历

  康宝国,男,生于1969年12月,中共党员,本迷信历,年长的财务掌管师学衔,教区牧师河南新中国印刷圈出有限过失公司总财务掌管师。。2005年3月至2009年2月在河南主要的新中国印刷所任设计作品情节财务处处长;2009年2月至2010年2月在河南新中国印刷圈出股份有限公司任设计作品情节财务主任;2010年2月至直到今天在河南新中国印刷圈出股份有限公司任总财务掌管师兼设计作品情节总会计部门主任,担任知识化和预算经管。,放映经管总会计部门。

  康宝国博士与公司用桩支撑配偶、现实把持人与另一边配偶私下缺席互相牵连性。,不想像公司库存,中国1971证监会和另一边关系机关回绝处分。,公司条例也缺陷在。、公司条例不得变卦的机遇。

  可转让证券信号:000719

  可转让证券约分:大地传媒

  公报号:2012-036号

  中原大地传媒库存股份有限公司

  对20年度传唤第三次暂时配偶大会的使充满

  公司和董事会当机务行政工作的抵押品A的忠实。、正确与完整性,无虚伪记载。、缺席给错误的劝告性发表宣言或很多的忽略。

  一、国会根本状况:

  1、配偶大会届次:公司为第三条目传唤暂时配偶大会。。

  2、配偶大会来访人:公司五届董事会。

  3、国会有效、合规性:

  董事会以为:这次大会的传唤契合关系规定。。

  4、国会日期、工夫:2012年10月23日,星期二(10):00时。

  5、国会来访法:现场来访。

  6、列席物体:

  (1)直到买卖完毕后的2012年10月18日(周四)。,本公司本身人配偶均在中国1971深圳分支留下印象。;

  (2)因少许原稿不克不及插脚国会的配偶,付托代理人可以付托与。,代理人能够缺陷公司的配偶。;

  (3)公司董事、监事和年长的经管行政工作的。

  (4)公司暂时配偶大会作证。。

  7、国会场所或地点:郑州市金水东路39号中原大地传媒库存股份有限公司6楼国会室

  二、国会关心:

  1、对刘少宇退职的打手势的熟虑;

  2、关心《对被提名补充李咏镇博士为公司董事的打手势》;

  3、对被提名刘磊博士为美国主席的打手势的关心;

  4、对被提名Yi Ming博士为C掌管的打手势的关心;

  5、关心《对被提名补充康宝国博士为公司监事的打手势》;

  6、关心修正《中华人民共和国宪法》教派规定的打手势;

  7、关心修正《议事规定》教派规定的打手势;

  8、对修正《议事规定》教派条文的打手势的关心;

  9、关心《对雇用中勤万信财务掌管师事务本身人限公司为公司内部把持方言审计机构的打手势》。

  按照公司条例、《配偶大国会事规定》的互相牵连规定,其次秒很、三、四、五,呼唤积聚开票方法。。

  三、国会登记簿法:

  1、公司配偶代表权、营业执照反响件、法定代理人资历证书、配偶记述、登记簿证和考勤卡已登记簿。;

  人身攻击的配偶想像身份证。、配偶记述及持股能防范停止登记簿;

  委托代表也呼唤想像付托书。、付托人和代理人身份证的登记簿。陌生配偶可在RE最终的限期前以证书或副本方式登记簿。,会前批准客户身份证。、营业执照反响件、配偶记述为电影写剧本、校长的身份证最初的无效。;

  2、登记簿工夫:2012年10月19日、午前22, 9点到午前11点30分。,后部14:30到后部17点。;

  3、登记簿场所或地点:郑州市金水东路39号A座808室

  四、另一边

  1、国会估计要花半晌工夫。,插脚者的倚靠和交通费由他们本身担任。。

  2、国会接触过程:

  联络:张 飞 工具:0371-87528527 副本:0371-87528528

  地 址:郑州市金水东路39号A座808室 邮递区号:450016

  五、备查记录

  1、董事会的517项归结为及互相牵连公报。

  特别地使充满。

  中原大地传媒库存股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月28日

  附件:委托付托书

  委托付托书

  咱们将委托给你。

  博士(鸨母)代表自己(本单位)列席中原大地传媒库存股份有限公司2012年第三次暂时配偶大会,行使神的选择权。。

  付托人署名:

  身份证号码:

  付托人想像股数:

  付托人配偶账号:

  代销人署名:

  身份证号码:

  代销人日期:

  (注:代表权和再打印的反响件是无效的。

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